Зацинкованный Аблязов. Дело на 6,4 миллиарда тенге
Фото: из открытых источников
Фирму «Шалкия Цинк ЛТД» беглый олигарх использовал в своих аферах несколько раз. Причем сначала в 2005 году (так сказать, на заре своей банковской карьеры), и потом — уже в 2009 (уже на ее закате). В итоге он сумел вывести из БТА почти 6,5 млрд тенге. И это притом, что ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» — далеко не мелкая фирмешка, а дочерняя компания настоящего цинкового гиганта Shalkiya Zinc NV из Нидерландов.
Товарищество, теперь уже акционерное общество, существует и сегодня. А на его сайте весьма представительный список достижений. В частности, сообщается, что АО «Шалкия Цинк ЛТД» — это горнорудная компания, владеет контрактом недропользования на проведение добычи полиметаллических руд на одноименном месторождении, а также контрактом на проведение добычи подземных вод в Кызылординской области. Но главное — общие запасы цинка месторождения Шалкия по данным исследовательской компании Brook Hunt составляют более 30% всех запасов Казахстана, а по величине месторождение является 5-м в мире с доказанными и вероятными запасами 6,5 млн тонн цинка.
Итак, история этой махинации, которую я бы назвал «о том, как обманули цинкового гиганта», началась в 2005 году. Мухтар Аблязов и его правая рука Жаксылык Жаримбетов придумывают план, как войти в число акционеров ТОО «Шалкия Цинк ЛТД». ТОО — один из постоянных клиентов БТА: фирма кредитовалась в «ТуранАлеме» и была на хорошем счету. Для этого подельники отдают распоряжение изготовить доверенность от оффшорной компании DENMAR ASSETS MANAGEMENT INC, которая была основным учредителем товарищества с регистрацией на Британских Виргинских островах на еще одного доверенного лица Рифата Ризоева. Для начала это позволило Аблязову незаконно завладеть 54% доли в уставном капитале «Шалкия Цинк ЛТД».
После этого Аблязов (действуя через своего человека — Ризоева) вводит в состав директоров публичной компании с ограниченной ответственностью Shalkiya Zinc NV, зарегистрированной в Королевстве Нидерланды и являющейся материнской компанией ТОО «Шалкия Цинк ЛТД», Жаксылыка Жаримбетова. Проще говоря, олигарх внедряет и в материнскую, и в дочернюю компании своих людей. А после этого уже от имени товарищества обращается в банк с просьбой увеличить лимит финансирования.
Речь идет о 8 570 тыс. долларов и 3,5 млн евро. Отказать фирме с хорошей репутацией, известной не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, как вы понимаете, крайне тяжело. Тем более что подельники настаивают на том, чтобы кредитный комитет безоговорочно одобрил заем по тем же причинам: мол, добросовестному клиенту у нас везде дорога. Причем, первоначальная сумма была меньше — чуть больше трех миллионов долларов. Но потом Аблязов решил не мелочиться и поднял сумму. Ни у меня, ни у вас, полагаю, не осталось сомнений, что кредит был выдан, и выдан быстро. После этого компаньоны по афере провели несколько незамысловатых финансовых операций и легализовали украденные деньги.
Из приговора суда:
«Тем самым, Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д. совершили преступление, предусмотренное ст. 176 ч.3 п.„а», «б» УК РК (в редакции от 16.07.1997 года), присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере на сумму 6 367 331 800 тенге. Кроме того, Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д. совершили преступление, предусмотренное ст. 193 ч. 3 п. п. «б», «в» УК Республики Казахстан (в редакции от 16.07.1997 года) — легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, неоднократно, с использованием своего служебного положения, организованной группой, преступным сообществом, в крупных размерах». (стр. 33-334).
В январе 2009 года Аблязов снова вспомнит о «Шалкия Цинк ЛТД». Хотя к этому времени он с подельниками будет уже достоверно знать, что в ближайшее время государство станет крупным акционером БТА, а их ждут, мягко говоря, большие неприятности. Но олигарх не отчаивается, а поручает провернуть еще одну махинацию с «дочкой» цинкового гиганта. Для этого подельники привлекают в свою компанию господина Сурапбергенова, который работал в брокерской конторе «ТуранАлем Секьюритис» и точно знал, что в «Шалкия Цинк ЛТД» со дня на день должно поступить купонное вознаграждение — 7 480 935 тенге. Присвоить эти деньги — слишком большой соблазн, Мухтар Кабулович поддался ему. Было бы наивно полагать, что олигарх просто попросит перечислить эти деньги на свой счет — это уж слишком даже для такого афериста, как он.
Подельники по традиции разыграют настоящую шахматную партию. В этом случае махинацию провернут руками Сурапбергенова. Последний включился в процесс добровольно и начал направо и налево отдавать незаконные распоряжения зависящим от него людям. Так, он заставил председателя правления АО «Алан Секьюритис» госпожу Тепетову провести от имени «БТА Секьюритис» сделку по покупке для «Шалкия Цинк ЛТД» простых акций на сумму 7 461 034 тенге. Проще говоря, он распорядился, чтобы она купила от имени подельников акции на такую же сумму, какую товарищество должно было получить в качестве купонного вознаграждения. Причем, с обязательным условием, чтобы контрагентом по сделке выступило подконтрольное Аблязову и Жаримбетову ТОО «НСК-Капитал». Для чего он передал несчастной даме, на долю которой выпала роль липового брокера, свой ИИН и персональный доступ.
Тепетова в нужный час провела сделку по купле-продаже акций, где была и основным покупателем, и его контрагентом. Женщина, конечно, понимала, что творит. Но, как установили в суде, была вынуждена подчиниться Сурапбергенову: «боясь преследований по служебной линии и не посвященная в умысел Сурапбергенова на хищение денежных средств в крупных размерах».
Ведь по должностной инструкции он курировал работу и «ТуранАлем Секьюритис», и «Алан Секьюритис». В последней Тепетова, хотя и являлась председателем правления, все равно считалась подчиненной Сурапбергенова. В итоге, акции были куплены у подконтрольной Аблязову фирмы «НСК-Капитал». Только вот никакой ценности они, конечно, не представляли: спустя какое-то время их даже исключили из листинга Казахстанской фондовой биржи. Зато в январе 2009 года «Шалкия Цинк ЛТД» отдала за них те самые 7 461 034 тенге, которые получила в качестве вознаграждения.
Из приговора суда:
«В результате чего, деньги в сумме 7 461 034 тенге принадлежащие ТОО „ШалкияЦинк ЛТД“ были похищены, в крупных размерах в пользу подконтрольной организованной преступной группе ТОО „НСК-Капитал“ под видом проведения сделки по обмену на неликвидные ценные бумаги, эмитентом которых являлся АО „БТА Банк“, являвшейся заведомо незаконной сделкой. В последующем ценные бумаги АО „БТА Банка“ резко падали в цене и затем были делистингованы (исключены из листинга АО „Казахстанская фондовая биржа“). (стр. 588).
При этом подельники разгребали «жар» еще и руками госпожи Кожали, которая была начальником отдела продаж и сопровождения клиентов «БТА Секьюритис» и одновременно директором ТОО «НСК-Капитал». Дама, четко все понимая, самолично подписала клиентский заказ в адрес «Алан Секьюритис» на продажу акций «БТА» в количестве 266 штук на нужную подельникам сумму. Другими словами, незаконные операции проводились по поручению Аблязова и Жаримбетова, но без их непосредственного участия. Над душой исполнителей в момент совершения сделок никто не стоял, но все работало как часы. Кто-то боялся, что в случае отказа у него начнутся проблемы на работе. Кто-то рассчитывал на приличную премию: люди полагали, что большие шефы отдают себе отчет в том, что нарушается закон, и за просто так никто на это не пойдет. В общем, кого-то начальники заставляли, кому-то приплачивали и втягивали во все новые и новые свои аферы.
Так или иначе, используя кристально чистую репутацию «Шалкия Цинк ЛТД» Аблязов с подельниками обманули банк дважды. Сначала вывели больше 6 млрд тенге под видом кредита, как оказалось, безвозвратного. Потом присвоили еще 7 с лишним млн тенге, провернув брокерскую операцию.