Возвращение потерянных активов?
Фото: из открытых источников
Также, по информации АФМ, 14 июля по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст. 128 УПК задержаны и водворены в ИВС:
— Танашев Тимур Сержанович 1983 г. р.;
— Бабаев Рауан Тимурович 1992 г. р.;
— Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г. р.;
— Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г. р.
Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос и Шалин Руслан.
Между тем остается открытым вопрос по рынку «Алтын Орда», который много лет является предметов споров, обвинений в рейдерстве и который «курировал» Болат Назарабаев.
Если смотреть на хронологию событий вокруг рынка, то вырисовывается довольно сумбурная картина.
Алтынбек Альпиев руководил рынком «Алтын Орда» в нулевых, а в 2007 году был застрелен, когда поехал выбивать долги у криминального авторитета. Как позднее рассказывал его сын, Данияр Альпиев, убийца известного в стране предпринимателя тщательно готовился к совершению преступления. Заманил к себе в дом и расстрелял человека, которому был многим обязан.
26 ноября 2012 года появилась публикация, в которой говорилось, что торговцы алматинского рынка «Алтын Орда» несколько лет платили за право торговать представителям организованной преступной группировки «Айшуак жантугел». В криминальном мире их знают как Дау Нурлан, Дау Талгат и Пожилой.
В том же материале сообщалось, что самый первый основатель и президент рынка Алтынбек Альпиев был убит пять лет назад. После огромной торговой площадью в 25 гектаров руководил Совет Ахматов. В начале осени 2012 года его сменил Данияр Альпиев. Торговцы утверждали, что со сменой начальства их перестали донимать и вымогать деньги.
На следующий день появилась вторая публикация, в которой говорилось: утром 27 ноября Данияра Альпиева в его же кабинете встретили посторонние люди. Незваные гости во главе с Сериком Апсапаровым заявили, что теперь именно они являются владельцами «Алтын Орды».
По словам Альпиева решение, кто может иметь право владением рынка, принимается на общем собрании акционеров. Однако сам Альпиев ни о собрании акционеров, ни о каком-либо решении смены руководства не слышал. Действия неизвестных людей он называл рейдерским захватом.
В октябре 2016 года в газете «Время» вышла статья, в которой автор утверждал:
«Несколько лет понадобилось сыну Альпиева — Данияру, чтобы вернуть бизнес отца. Он попытался навести здесь порядок, очистить территорию от орудующих рэкетиров, карманников и прочих преступных элементов, которые, разделив рынок на участки, грабили торговцев. Что ему удалось, так это лишь избавиться от влияния одной из двух группировок. Сейчас этим хаосом руководит совсем другой человек — арендатор. Причем один-единственный. Родственник влиятельного в стране человека. Ему помогает бывший член ОПГ „Айшуак жантугель“ Ерлан САТЫБАЛДЫ по кличке Пожилой. Теперь „торпеды“ „Алтын Орды“ легализованы и называют себя службой безопасности. Говорят, соратник Пожилого Сикош, помогавший наводить порядок на базаре, теперь перешел крышевать казино Капшагая».
Долгое время вокруг рынка «Алтын Орда» ходило много слухов. Все понимали, что это государство в государстве живет по своим законам. И вот, наконец, в январе 2022 года появилась информация, что налоговики Алматинской области просили суд принудительно ликвидировать ТОО «Рынок Алтын Орда», руководителем которого являлся Альпиев Данияр Алтынбекович. Компания долго не платила налоги и не отчитывалась. По информации казахстанских СМИ, рынок находился под фактическим контролем Болата Назарбаева.
В судебном решении о закрытии рынка в частности, говорилось:
«С 01.01.2018 г. до 01.01.2021 года, т. е. не менее срока исковой давности, установленного ст. 48 Налогового кодекса, Ответчики не предоставляют в налоговые органы налоговую отчетность, при этом не приостановило представление налоговой отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 214 Налогового кодекса. Также по сведениям ИНИС и ИС СОНО Ответчики не состоят на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость. О чем свидетельствуют скрины с ИС СОНО. По сведениям Конструктора отчетов ИС „Единое хранилище данных“ Ответчики в период с 01.01.2018 г. по 01.01.2021 года не совершали экспортно-импортные операции, что подтверждается письмом ДГД по Алматинской области».
На судебное заседание не пришли ни истец, ни ответчики.
Иск был удовлетворен.
Тогда же СМИ выяснили, что Данияр Альпиев имеет бизнес с Болатом Назарбаевым, вместе с которым они являются учредителями ТОО «Аружан МД».
Уже 15 февраля в Минторговли назвали владельца рынка «Алтын Орда». Там сообщили, что территория рынка «Алтын Орда» принадлежит ТОО «KURYLYS LTD», субаренда ― ТОО Atyn Orda QazTrade Ltd.
В Минторговли заявили, что рынок не соблюдает требования, которые установлены правилами внутренней торговли, присутствует теневой оборот торговли. При этом в ведомстве были уверены, что прекращение деятельности рынка может привести к отрицательным последствиям.
Согласно данным правительства для граждан, учредителем и руководителем ТОО KURYLYS LTD значился Болат Назарбаев.
В середине апреля заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков сообщил, что в ходе проверки на рынке выявлена недостача в размере 1 миллиарда 600 миллионов тенге.
Через неделю Данияр Альпиев, которого почему-то в СМИ называли новым владельцем рынка «Алтын Орда» предоставил запись своего обращения к президенту, в котором заявил, что его жизнь и жизнь его семьи под угрозой. Всему виной преступные элементы, которые до сих пор присутствуют на рынке и мешают его работе.
«Я, Альпиев Данияр Алтынбекович, сын Альпиева Алтынбека Мукашевича, основателя рынка „Алтын Орда“ и законного владельца. Рынок „Алтын Орда“ был создан в начале 2000 годов. На протяжении многих лет рынок развивался и расширялся под руководством моего отца. При участии моего отца на рынке создано более тысячи рабочих мест. Рынок вносил большой вклад в развитие Алматы и Алматинской области. В 2007 году моего отца Альпиева Алтынбека убили при загадочных обстоятельствах. После убийства в 2012 году был осуществлен рейдерский захват рынка против нашей воли, и у нас забрали рынок. Все эти годы я жил с надеждой, что когда-нибудь восторжествует справедливость и я верну себе то, что когда-то было утеряно помимо моего воли», ― рассказал Данияр Альпиев.
По его словам, присутствует реальная угроза здоровью его родных и близких. Кроме того, его физическое присутствие на рынке «Алтын Орда» сопряжено с опасностью для его жизни и здоровья, поскольку «на рынке до сих ощущается присутствие преступных элементов». Бизнесмен попросил президента посодействовать ему в обеспечении общественного порядка, а в случае необходимости и в пресечении возможных противоправных действий криминальных элементов на территории рынка «Алтын Орда» уже в ближайшие дни силами правоохранительных органов.
Департамент полиции Алматинской области отреагировал на видеообращение нового владельца крупного рынка Данияра Альпиева и начал досудебное расследование по статье «Угроза».
В начале мая на сайте «Экспресс К» вышел материал под названием «Рейдерский захват „Алтын орды“?». Его автор утверждал, что новые владельцы незаконно переписали на себя многомиллионный бизнес. Ссылался он на экс-директора рынка Данияр Абдигапарова.
«У нас есть юрист, Камилла зовут. Прямо в Алматы, перед Есентай Моллом пятеро здоровых ребят спортивного телосложения, подъехал автобус, загрузили ее туда и вывезли. Два дня в машине. У женщины есть семья, дети. Заставили ее переписать. Два дня в машине катали, наездами „прессовали“ ее. И все, отписали. Она мне говорила, что у нее даже нотариус был свидетелем ее состояния. И нотариуса тоже припугнули. Вот так и взяли рейдерским захватом. В 2022 году в Казахстане!», ― возмущался Данияр Абдигапаров.
При этом бизнесмен заявил, что Данияр Альпиев неоднократно пытался вернуть отцовский бизнес, утверждая, что его отобрали незаконно.
«То, что обвиняют нас в рейдерстве, это неправда. Насколько я знаю, Альпиева Алтынбека кинули его друзья. Потом перепродали. Я управление взял у третьих лиц. Доверительное управление. Я в шоке, что за нонсенс такой происходит», ― говорил Абдигапаров в обращении.
1 июля столичный юрист Даурен Габдулл собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что рынок у младшего брата первого президента забрали незаконно. Правозащитник уверял, что не симпатизирует лично Болату Назарбаеву, не является его адвокатом в данном деле, но твердо убежден, что в Новом Казахстане старые порядки приобретения собственности должны быть искоренены.
«Рынок перешел от старых хозяев к новым по одной сделке. Причем ей предшествовало заявление о том, что в 2017 году рынок „Алтын Орда“ был приобретен в результате рейдерского захвата. Оно было подано в начале апреля этого года. А через 8 дней на лиц, которые написали это заявление, и был переоформлен рынок. Это и вызывает подозрения», ― заявил Даурен Габдулл.
Еще больше подозрений у юриста возникло после того, как стало известно кому же в итоге достался рынок «Алтын Орда». Оказывается, ему удалось выяснить, что от имени Болата Назарбаева, но не им самим 95% акций рынка «Алтын Орда» проданы компании, директор которой ― Недогарко Александр, а учредитель — Хамзин Еркебулан. И лишь 5% акций досталось Данияру Альпиеву, который и заявил о том, что когда-то в результате рейдерского захвата его семья лишилась базара.
По словам Даурена Габдулла, всю весну рынок проверяли и нашли уйму нарушений трудового законодательства, норм строительства и недоимку по налогам.
Пресс-конференцию, как заверил Габдулл, он организовал прежде всего для того, чтобы привлечь внимание к проблемам рынка «Алтын Орда», добиться общественной или партийной проверки базара и, наконец, навести там порядок.
Лично у меня возникает ощущение, что окружение Болата Назарбаева, который, как утверждается, сильно болен, пытается вернуть себе потерянные «активы». Удастся ли им это сделать?