Тортуга Аблязова за 220 миллионов долларов

Эта фирма-пустышка помогла обогатиться олигарху на 28 миллиардов тенге. При этом сама схема аферы не была из ряда вон выходящей — ее, если честно, и оригинальной-то не назовешь. Но зато какой куш! Правда, для этого Мухтару Кабуловичу пришлось выйти из тени своих подчиненных, самому отдавать противозаконные приказы и брать ответственность за принятие таких же решений, но главное — ставить свою подпись на липовых документах.

В 2007 году Аблязов лично распорядился подготовить учредительные документы на фирму Tortuga Limited с юридическим адресом на Сейшельских островах. Которая с самого начала будет позиционировать себя как международная предпринимательская компания. Вскоре пособники придумают для нее легенду, благодаря которой и выведут со счетов банка вожделенные миллиарды. Я намеренно говорю — легенду, потому что все, что сотрудники Tortuga Limited будут рассказывать о своей деятельности и планах, окажется ложью.

Так вот по легенде, компании потребуется кредит в банке, чтобы купить земельный участок в Московской области для малоэтажного строительства площадью 2 миллиона 135 тысяч м². В Tortuga Limited будут уверять, что весь этот проект стоит 200 миллионов долларов, которые БТА собственно и должен выделить в качестве займа. Вроде как все и оправдано — земля всегда была дорогой, но при этом в компании, как это было заведено у Аблязова, не заморачивались подготовкой нужной документации — ну, хотя бы для отвода глаз. Поэтому кредит в 200 миллионов Tortuga Limited будет просить при отсутствии полного кредитного досье и решения учредителя об обращении в банк. 

Из приговора суда:

«Продолжая преступный умысел, работниками Банка по указанию Ефимовой В.В. был подготовлен бланк опросного листа заседания кредитного комитета о рассмотрении вопроса по установлению лимита кредитования в сумме 200 000 000 долларов США на компанию Tortuga Limited с внесенными в него необоснованными льготными условиями финансирования. Данный опросный лист по указанию Аблязова М.К. и Жаримбетова Ж.Д. был завизирован начальником управления корпоративного бизнеса № 6 Ефимовой В.В., что позволило в нарушение требований нормативных документов Банка вынести рассмотрения вопроса об установлении лимита кредитования в заочном порядке». (стр.551-552)

Надо признать, Мухтару Аблязову очень везло на услужливых подчиненных, которые не задавали неудобных вопросов и активно помогали в аферах. Скорее всего — не безвозмездно, но все же. В итоге кредит в 200 миллионов долларов на 5 лет под 14% годовых выдали без шума и пыли. Под договором стоят все, какие только можно, подписи, начиная, и на это я обращаю особо внимание, с подписи председателя совета директоров — Мухтара Кабуловича Аблязова.

Как только сумма поступила на счет, ее тут же перевели в один из московских банков. Собственно где-то там она и затеряется. По крайней мере, выяснить, как были потрачены деньги, несколько лет спустя будет нереально. Ведь с самого начала никого особо не интересовала, ушел ли кредит по своему прямому назначению. Во многом потому, что практически сразу подельники найдут еще одну фирму-пустышку, которая будет едва ли не умолять банк, чтобы он позволил ей самой рассчитываться за миллионный кредит.

И в БТА это недвусмысленное предложение примут. Причем, так быстро, что никто и не вспомнит, что хотя бы на бумагах все должно быть четко прописано. Но не в этом случае: в кредитном досье будут отсутствовать все правоустанавливающие и учредительные документы второго заемщика — компании Banavie Holding Sarl якобы из Люксембурга. Но прежде, чтобы подставной фирме «жизнь не казалось медом» Аблязов и товарищи возьмут еще один кредит. На этот раз около 45 миллионов долларов, чтобы профинансировать строительство загородного поселка все в той же Московской области. В качестве залога будут указаны сами земельные участки, которые подельники якобы собиралась застраивать.

К слову, когда долг перепишут на другую компанию, о залоге вообще как-то забудут или не захотят вспоминать. Таким образом, Tortuga Limited взяла в БТА почти 245 миллионов долларов под проекты в Московском регионе, а потом списала долг на другую фирму и, что называется, канула в Лету.

Из приговора суда:

«На сегодняшний день задолженность не погашена. Общая сумма задолженности по двум договорам на 10.04.2017 г. по основному долгу составила 296 614 177, 67 долларов США, общая сумма задолженности с учетом неустойки и вознаграждения составила 5 600 382 518, 57 доллара США. Свидетель Тлеукулова Г.О. (том 1596; л. д. 76-78) показала, что все вопросы, связанные с финансированием компаний, осуществляющих проекты и ведущих деятельность на территрии РФ, рассматривались на площадке КК ООО „Славинвестбанка“ Москва. На этих заседаниях присутствовали члены РКК в лице Аблязова, Жаримбетова, Колпакова, Жанкулиевой. При рассмотрении вопроса по установлению лимита компании Tortuga Limited имелось положительное решение 4 членов РКК. Для принятия решения обязательным было наличие подписи Аблязова или Жаримбетова, так как без их подписи выдача кредита была невозможна». (стр.1014)

Перечень того, какие требования Банка к выдаче кредита при этом были нарушены, занял в приговоре не одну страницу. Я почему-то уверен, что без Мухтара Кабуловича, как председателя совета директоров, такие махинации провернуть было никак нельзя. Собственно об этом говорили и свидетели в суде. В противном случае у меня возникают вопросы о его компетенции и профессионализме. К слову, суд потом установил, что эти 245 миллионов долларов украденные со счетов БТА потом еще прокрутили в нескольких финансовых операциях — чтобы запутать, так сказать, следы, и легализовать сумму. Поэтому в конечном итоге деньги в карманы Аблязова и его подельников попали, что называется, чистыми — другими словами узаконенными.

Из приговора суда:

«Тем самым, Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д., Садыков К.А. совершили преступление, предусмотренное ст. 176 ч.3 п.„а», «б» УК РК (в редакции от 16.07.1997 года), присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере на сумму 28 708 039 032,5 тенге. Кроме того, Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д., Садыков К.А. совершили преступление, предусмотренное ст. 193 ч.3 п. п. «б», «в» УК Республики Казахстан (в редакции от 16.07.1997 года) — легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем, а равно использование указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, неоднократно, с использованием своего служебного положения, организованной группой, преступным сообществом, в крупных размерах». (стр. 556) 

Примерно по такой же схеме, как выяснилось, «работали» и сваты олигарха — чета Храпуновых. Суд над ними проходит сейчас в Алматы и уже наделал много шума. Подчиненные уверяют, что ставить подписи на фиктивных бумагах Лейла Храпунова фактически заставляла: просто приглашала в кабинет и ставила перед фактом. При этом, как уверяют свидетели, никакого вознаграждения за свои услуги они не получали. Разве что текущую зарплату на основном месте работы — то есть в компаниях госпожи Храпуновой.

Мухтар Кабулович был, пожалуй, более тактичным в этом плане начальником. Он говорил, что подписи на фиктивных документах — простая формальность, которая ничего не будет стоить, и человек ему верил, точнее — хотел верить. Хотя бывший зампред БТА Жаксылык Жаримбетов, который признал свою вину по всем эпизодом и считается едва ли не правой рукой олигарха в банковских махинациях, в одном из интервью заявил, что внешность физика-теоретика Аблязова крайне обманчива — на самом деле он весьма требовательный и категоричный. Мол, люди просто не решались с ним спорить и поэтому многие подписывали документы, которые в итоге помогали опустошать банк.

В наивность Аблязова тоже верится с трудом: во всех аферах он действовал крайне прагматично и заранее просчитывал ходы, позаботившись о сохранности и неприкосновенности украденных им денег: ведь то, что успели изъять у Аблязова, покрыло лишь минимальную долю того, что месье банкир успел вывести за границу. Впрочем, это уже совсем другой эпизод.