ТЭЦ Риддера: коллекторские игры. Часть I

Мне понадобилось почти две недели, чтобы собрать информацию о тех, кто до января 2023 года являлся фактическими владельцами АО «Риддер ТЭЦ». Кто конечный бенефициар этой удивительной схемы по развалу стратегического предприятия энергосистемы, только предстоит узнать.

В любом случае, все мои наработки, поместившиеся на почти 100 страниц, отправятся в Генеральную прокуратуру, Антикор и акиму ВКО Даниалу Ахметову. Думаю, они знают, как применить свои полномочия, знания и возможности, чтобы раскрыть эту схему от начала и до конца.

Анализ информации, имеющейся в открытом доступе в сети интернет, о деятельности АО «Риддер ТЭЦ» привел меня к предположению, что на предприятии действовала группа лиц, основной задачей которых было вовлечение компании в долги и последующее ее банкротство. Такие выводы можно сделать, основываясь на опыте работы каждого участника группы.

Известно, что в 2018 году учредителем АО стало ТОО «Green Energy Q», выкупившее предприятие у американской компании Maverick Development Corp.

Ключевыми фигурами группы можно назвать:

• Кайржана Мимикенова
• Джамбула Ревшанова
• Лизу Шамуратову

КАЙРЖАН МИМИКЕНОВ

В 2000–2002 годы Мимикенов работал главным юристом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации юридических лиц по Алматинской области». В 2002–2006 годы ― начальником Управления по работе с претензиями АО «Нефтяная страховая компания». В 2006 году перешел в АО «Страховая компания Альянс полис», где работал на должности начальника Управления урегулирования претензий, заместителя председателя правления.

В 2008–2009 годах Мимикенов был директором департамента по работе с государственными органами ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc». В 2010-2010 годах ― заместителем председателя правления по маркетингу АО «Накопительный пенсионный фонд „Отан“. В 2009–2013 годах работал в АО „Альянс банк“ на должности заместителя председателя правления ― члена правления, управляющего директора, советника председателя правления, исполнительного директора. Также являлся председателем Комитета по проблемным долгам, экспертом Комитета по аудиту, рискам и проблемным долгам при совете директоров Альянс Банка.

Со 2 апреля 2014 года решением совета директоров БТА Банка Мимикенов был назначен на должность управляющего директора ― члена правления. С 11 августа 2014 года избран новым членом совета директоров АО «Страховая компания „Standard“. В соответствии с решением совета директоров был также избран на должность председателя совета директоров компании.

В 2018 году стал председателем совета директоров АО «Риддер ТЭЦ».

В настоящее время Мимикенов возглавляет ОО «Федерация спортивной высокоточной стрельбы».

В январе 2018 года СМИ сообщили, что жители микрорайона «Куат» поселка Отеген батыр близ Алматы, рискующие лишиться своей недвижимости из-за нарушений, допущенных акиматом Илийского района при выделении участка для ИЖС, возможно, стали заложниками разборок между прежними хозяевами земли.

Управление по контролю за использованием и охраной земель Алматинской области обратилось в суд с требованием признать незаконным и отменить постановление акимата Илийского района о выделении земельного участка, на котором расположен микрорайон «Куат», и все последующие гражданско-правовые сделки с этой землей и государственные акты на право частной собственности. Связано это с нарушениями, которые были выявлены в ходе проверки, проведенной комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства по указанию прокуратуры Алматинской области.

Однако, по словам юриста Кайрата Файткуллаева, истинная подоплека этого дела лежит совсем не в плоскости государственных интересов. Файткуллаев представлял интересы Алмаса Базарбекова, у которого жители «Куата» покупали земельные участки. В августе 2005 года постановлением акимата Илийского района 63 гектара орошаемой пашни из земель Энергетического поселкового округа были предоставлены ТОО «Iле Басы» под индивидуальное жилищное строительство.

Согласно договору купли-продажи участок обошелся «Iле Басы» в 17,2 млн тенге. Менее чем через год земля, поделенная на два участка, была продана ТОО «Creative Group», которое практически сразу же заложило ее в Альянс Банке (оценочная стоимость участков составила уже 2,7 миллиарда тенге), получив кредит на сумму 12 миллиардов тенге.

В 2009 году ТОО «Creative Group» было признано банкротом, и участки перешли в собственность банка. В 2013 году банк в лице тогдашнего заместителя председателя правления Кайржана Мимикенова продал участки ТОО «Milestone Group» за 672 456 732 тенге, а оно точно за ту же сумму ― частному лицу Алмасу Базарбекову. Базарбеков оформил право собственности на землю, порезал ее на участки по 6 соток и продал нынешним хозяевам.

В 2016 году, после того, как прежний хозяин Milestone Group Куаныш Сатыбаев продал компанию, ее новое руководство обратилось в суд с иском о расторжении договоров купли-продажи участков, ранее заключенных с Базарбековым, мотивируя это тем, что он якобы совсем не заплатил за них. Параллельно руководство Milestone Group обратилось в УВД Илийского района с жалобой на уклонение от уплаты денежных средств по договорам купли-продажи, и в отношении Базарбекова началось досудебное расследование по факту мошенничества. Позже уголовное дело было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, решение по гражданскому делу также было вынесено в его пользу.

Тогда руководители Milestone Group обратились в ТОО «Арбитраж „Адилет“, которое без участия Базарбекова вынесло решение об изъятии у него земельных участков. По этому решению Бостандыкский районный суд выдал исполнительный лист, но Базарбекову с большим трудом удалось отменить заочное решение арбитража.

Из постановления Илийского районного суда о санкционировании Базарбекову меры пресечения в виде содержания под стражей:

«Органами предварительного расследования установлено, что К. М. Мимикенов, имея в своей собственности два земельных участка площадью 38,0000 га и 25,0000 га общей стоимостью 672 456 732 тенге с кадастровыми номерами 03-046-274-021 и 03-046-274-011, расположенные в Илийском районе Алматинской области, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, зарегистрированные на ТОО „Milestone Group“, принимает решение о разделении указанных земельных участков на участки меньшей площадью с целью их дальнейшей продажи, в связи с чем он обращается к ранее ему знакомому А.С. МАМБЕТОВУ, которого просит оказать содействие в разделе и продаже указанных земельных участков, на что последний дает свое согласие и в качестве своего доверенного лица представляет А. С. Базарбекова, на которого К. М. Мимикенову предлагает оформить указанные земельные участки для их дальнейшего разделения и реализации, на что последний соглашается. Далее К. М. Мимикенов, обговорив с А. С. Базарбековым условия реализации земельных участков, договорились, что К. М. Мимикенов, формальным договором купли-продажи оформит земельные участки на А. С. Базарбекова для их раздела с последующей продажей, где последний вырученные от продажи денежные средства должен вернуть Мимикенову».

Однако это дело вскоре разваливается: производство по нему прекращается за отсутствием события, а уголовное преследование Базарбекова ― за отсутствием состава преступления. Но в отношении его уже имеется новое уголовное дело. Следователь СУ ДВД Алматинской области Эльдар Метербеков, расследуя предыдущее дело, выяснил: в декабре 2015 года Базарбеков обращался в Илийское РУВД по факту кражи портфеля с документами, а именно с государственными актами на земельные участки в микрорайоне «Куат». В связи с этим началось досудебное расследование по статье 419 (ложный донос) УК РК: следователь был уверен, что на самом деле госакты находились в Milestone Group, а Базарбеков заявил об их пропаже только для того, чтобы на основании справки из РУВД получить новые документы и прибрать к рукам земельные участки. В рамках следствия суд санкционировал арест Базарбекова, который предпочел скрыться.

24 июля 2017 года Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сатаева Ардака Мейрамовича (в настоящее время ― руководитель ТОО «Бюро по работе с дебиторами» и ТОО «Platinum Collection») к ТОО «MilestoneGroup» и Базарбекову Алмасу Сагдатовичу о взыскании пени, поступившее по апелляционной жалобе представителя ТОО «MilestoneGroup» на решение Медеуского районного суда г. Алматы от 3 апреля 2017 года, которым в иске истцу было отказано.

В апелляционной жалобе представителя ответчика содержится просьба об изменении решения суда первой инстанции и удовлетворении требований, предъявленных к Базарбекову А.С. по тем основаниям, что в связи ненадлежащим исполнением обязательств, ответчик в соответствии с договором и действующим законодательством, должен оплатить неустойку. Решение арбитража, на которое сослался суд, отменено.

По делу установлено, что 24 февраля 2014 года между ТОО «MilestoneGroup» и Базарбековым А.С. были заключены договора купли-продажи земельных участков, находящихся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический поселковый округ. 25 января 2017 г. между Сатаевым А.М. и ТОО «MilestoneGroup» был заключен договор цессии, в соответствии с которым ТОО «MilestoneGroup» уступило Сатаеву А.М. право требования пени по договору купли- продажи земельного участка от 24 февраля 2014 г. 26 января 2017 г. ТОО «MilestoneGroup» предоставило гарантийное письмо в обеспечение исполнения договора цессии. На основании указанных договоров истец просил взыскать солидарно с ответчиков пеню в сумме 40 100 102,7 тенге.

Между ТОО «MilestoneGroup» и Базарбековым А.С. возник спор относительно расторжения указанных договоров купли-продажи и истребования земельных участков. Указанные спорные вопросы на момент разрешения требований истца по настоящему делу окончательно не были разрешены.

Апелляционная жалоба представителя ответчика не содержит новых доводов, поэтому коллегия постановила: решение Медеуского районного суда г. Алматы от 3 апреля 2017 г. по данному делу оставить без изменения, а апелляционную жалобу представителя ответчика ― без удовлетворения.

Родственники Мимикенова: ​

1. ​Мимикенова Гайникамал Мерджакыповна. В 2010–2015 годах ― начальник Управления внутреннего контроля «Банка Астаны». Руководила ТОО «КСК Комильфо» и «Global Standard».​
2. ​Мимикенова Асемгуль Махмедовна, сестра. Руководитель ТОО T. EXCELLENCE GROUP и SOCIAL COMPANY.​
3. Омарова Жазира Жумаканкызы ― жена.

ДЖАМБУЛ РЕВШАНОВ

С августа 2007 по март 2009 года Ревшанов был директором департамента по взысканию долгов ТОО «Бюро по работе с должниками». Март–июнь 2009 ― директор регионального представительства ТОО «Бюро по работе с должниками». Июнь–октябрь 2009 ― заместитель генерального директора ТОО «Бюро по работе с дебиторами». С октября 2009 ― генеральный директор ТОО «Бюро по работе с дебиторами».

5 сентября 2011 года Ревшанов избран членом Совета директоров со статусом независимого директора АО «НПФ „Республика“. Являлся обладателем 113 155 голосующих акций (7,97% уставного капитала) АО „Страховая компания „Standard“.

Значится в списке частных судебных исполнителей города Алматы.

По данным на 1 апреля 2019 года Ревшанов значился в списке аффилированных лиц АО «Алматинский вагоноремонтный завод». Дата появления аффилированности ― 04.04.2018 года.

25 июля 2019 года произошла смена состава АО «GALANZ bottlers». На основании решения Арбитража «Адилет» от 10.01.2019 из состава акционеров выбыл крупный держатель акций ― Т.Алагузов, владевший 37 323 387 простых акций, что составляет 40% голосующих акций АО. В состав АО включен Джамбул Ревшанов, владеющий простыми акциями в количестве 37 323 387 штук.

Согласно данным из открытых источников, Ревшанов обратился в арбитражный суд «Адилет» с иском о взыскании долга с Турсена Алагузова. Как говорится в решении суда, Турсен Алагузов заключил договор о займе с Ревшановым в октябре 2017 года. Алагузов взял у Ревшанова в долг 350 миллионов тенге, а в качестве залога предоставил акции компании «Galanz bottlers» в количестве 40 355 912 штук.

19 апреля 2023 года вышла еще одна публикация, где упоминалось имя Ревшанова. Гульмира Сатыбалды на суде заявила, что Алагузов почти развалил компанию Galanz Bottlers, а когда все долги были выплачены, опять решил стать владельцем АО.

Гульмира Сатыбалды рассказала, что необходимо было выкупить торговую марку «Макси-чай» в «Капитал банке». Также ее хотел выкупить один из владельцев акций и свидетель по делу Джамбул Ревшанов. Он якобы тоже помогал финансово Алагузову, в суде заявлял, что боялся Сатыбалды и получал от нее угрозы. Подсудимая сказала, что у Ревшанова имеется коллекторское агентство и он хотел выкупить марку от имени своей компании. И даже ругался с одним из топ-менеджеров «Капитал банка». В конечном счете, Ревшанов и другой владелец акций Алтай Бердикулов продали свои проценты Сатыбалды.

Сатыбалды пояснила, что Ревшанов не захотел вступать в бизнес и давать личную гарантию.

Удивительно, но коллектора и ЧСИ Ревшанова СМИ периодически называют инвестором. Так, 15 сентября 2020 года они написали, что в Алмалинском районе Алматы компания инвестора Джамбула Ревшанова возводит образовательный центр для подготовки IT-специалистов. Прошло два года, и в июле 2022-го читатели казахстанских изданий снова узнали, что в Алматы планируют открыть новый IT-Hub, а «инвестором проекта выступает Джамбул Ревшанов — основатель частного фонда стрессовых активов в Казахстане».

Компании, в которых Ревшанов является руководителем и/или учредителем

ТОО «Коллекторское агентство Q Collection»

Дата регистрации: 26.12.2016

Юридический адрес: Алматы, ул. Айтеке би, 55

Вид деятельности: Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро, за исключением государственного

Налоговые отчисления: 1 569 787 тг

Судебные процессы: нет

Аффилированность: АО «Риддер ТЭЦ»

Задолженность: нет

Корпоративный Фонд «42 Foundation Kazakhstan»

Дата регистрации: 15.07.2020

Юридический адрес: Алматы, ул. Айтеке би, 55

Вид деятельности: Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки

Налоговые отчисления: нет

Судебные процессы: нет

Аффилированность: нет

Задолженность: нет

ТОО «Ice Cream Br Almaty»

Дата регистрации: 05.03.2020

Юридический адрес: Алматы, ул. Айтеке би, 55

Вид деятельности: Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м

Налоговые отчисления: 49 830 481,4 тг

Судебные процессы: нет

Аффилированность: нет

Задолженность: нет

ТОО «Ecole Kazakhstan»

Дата регистрации: 27.11.2019

Юридический адрес: Алматы, ул. Айтеке би, 55

Вид деятельности: прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки; разработка программного обеспечения

Налоговые отчисления: 9 445 215 тг

Судебные процессы: нет

Аффилированность: нет

Задолженность: нет

ТОО «Q FOOD»

Дата регистрации: 28.03.2017

Юридический адрес: Алматы, ул. Айтеке би, 55

Вид деятельности: розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м

Налоговые отчисления: 5 050 тг

Судебные процессы: нет

Аффилированность: нет

Задолженность: нет

Родственники Ревшанова

1. Ревшанова Жанна Маратовна ― учредиель ТОО «Q Foundation», ТОО «Qazaq Collection Group», ТОО «SIBELLA». По состоянию на 15 декабря 2015 года Ревшанова являлась держателем ценных бумаг АО «Банк Астаны», количество простых голосующих акций ― 139 630 штук. Частая героиня светских репортажей.
2. Ревшанов Мурат Айтгулович ― руководитель и учредитель ТОО «S-DANA ПРОЕКТ», ликвидировано.