Столичная ТЭЦ-3: деньги в офшорах?
Фото: из открытых источников
На всех этапах реконструкции генподрядчиком выступало АО «Центрказонергомонтаж» (ЦКЭМ), структурно входящее в ЦАТЭК ― Центрально-Азиатскую топливно-энергетическую компанию, акционером которой является Александр Клебанов.
Казалось бы ― дела минувших дней? Вовсе нет, эта информация может оказаться весьма интересной для Комиссии по незаконно выведенным активам из Республики Казахстан под председательством генерального прокурора.
У меня имеются документы, из которых следует, что при реконструкции ТЭЦ часть бюджета плавно перетекла на счета LodeStar Holdings Limited ― офшорной компании Клебанова.
Официальным поставщиком оборудования для реконструкции ТЭЦ было российское ООО НПП «УРАЛЭЛЕКТРА» (г. Екатеринбург). В официальном соглашении от 30 июля 2015 года сказано, что поставщик ― ООО НПП «УРАЛЭЛЕКТРА» ― выступает заказчиком, а LodeStar Holdings Limited ― подрядчиком по выполнению работ по монтажу оборудования за сумму в 1 600 000 евро.
На самом деле все работы производил реальный подрядчик ― АО «Центрказонергомонтаж». Все работы ЦКЭМ сдавал по актам выполненных работ в ГУ ДЭКХ столицы.
Гениальная схема. Классический пример вывода бюджетных средств напрямую на оффшорную компанию, владельцем которой является Клебанов. Директором этой же компании являлся Прихожан Дмитрий ― многолетний бессменный юрист Клебанова, в свое время занимавший пост председателя Правления Эксимбанка.
Примечательно, что под каждый платеж LodeStar выставлял соответствующие инвойсы, подписывал акты выполненных работ, так как российский поставщик данные операции отражал в своей официальной бухгалтерской отчетности. Все валютные платежи отфиксированы соответствующими банковскими паспортами валютных сделок по законодательству РФ. То есть любая межгосударственная проверка данных фактов у российского поставщика эти факты подтвердит официально.
Точно такая же схема применялась и в работе с другим российским поставщиком оборудования ― АО «ОРМЕТО — ЮМЗ» (г. Орск). Официальный контракт был подписан 12 января 2013 года. Общая сумма договора составила более 500 тысяч долларов США.
Существуют также ряд платежей от других поставщиков, но они проводились от офшорных компаний, но также по соглашениям. В платежных поручениях официально прописывается основание платежа ― Remuneration under Consulting Service Agreement (вознаграждение по соглашению о консалтинговых услугах).
На какую сумму прошло таких платежей за все годы реконструкции столичных ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 знает, очевидно, лишь сам Клебанов.
Уверен, что генеральному прокурору РК Берику Асылову не составит труда инциировать проврку, которая позволит выявить схемы вывода бюджетных средств через офшорные компании Клебанова. Учитывая, что в его энергетической империи далеко не одна компания, масштабы могут быть колоссальными.