Оловянная армия Мухтара Аблязова
Фото: из открытых источников
В семейном альбоме каждого из нас хранятся самые памятные снимки — на фото важное событие или обычный пикник, но в кругу дорогих сердцу людей. У Мухтара Аблязова семейный альбом с некоторых пор не отличить от материалов уголовного дела: что ни родственник или друг, то фигурант скандального разбирательства.
Один из самых богатых людей мира, когда воровал деньги у БТА, очень любил назначать директорами подставных фирм своих близких. В итоге в аферы с отмыванием денег были втянуты и сваты, и шурин, и подчиненные вместе с их домработницами и водителями. С одной стороны такое «кумовство» понятно: каждому из нас хочется, чтобы на ответственных постах были свои люди. Но с другой: Аблязов уехал, не попрощавшись, и многим псевдо — директорам пришлось в итоге отвечать перед судом за такого «родственничка» в одиночку.
Впрочем, близкие родственники из этого списка руководителей-пустышек подались в бега вслед за Аблязовым и теперь живут на свои «кровные» в Швейцарии, считаясь даже там одними из самых богатых людей. Семья Храпуновых в свое время создала фирму Swiss Development Group и что есть мочи помогала беглому олигарху легализовывать награбленное, проводя деньги через эту компанию. Пасынок бывшего акима Алматы — Ильяс Храпунов, как известно, женат на старшей дочери Аблязова. Поэтому во всех аферах он участвовал, так сказать, по семейным обстоятельствам.
Компания Swiss Development Group была зарегистрирована в Швейцарии и включала в себя несколько дочерних предприятий, например, Swiss TV, S.D.G. Capital и Swiss Promoution Group. По документам основная деятельность этого бизнеса сводилась к поиску перспективных инвестиционных проектов и дальнейшему их финансированию — просто идеальное убежище для наворованного капитала. Храпунов-младший набрал команду и начал вкладывать аблязовские миллионы, понятное дело, под пристальным вниманием и руководством своего тестя: причем, как пишут некоторые издания, даже когда Мухтар Кабулович сидел во французской тюрьме, зять все равно сверял с ним каждый шаг.
Правда, проекты, куда в итоге были вложены деньги, особой оригинальностью не отличались: среди активов, которые приобрел Ильяс Храпунов, — и элитная недвижимость в Европе и США, и процент в нефтегазовых и алмазодобывающих компаниях Африке. Причем, «черный континент» в этом случае — весьма неплохое место для капиталовложений — ведь, кто там будет интересоваться источниками происхождения денег, когда «дети голодают».
В Америке родственники-махинаторы, конечно, рисковали: в США даже от оффшорных компаний требуют указать настоящего владельца. А терять было что: на украденные тестем из БТА деньги Храпунов приобрел несколько квартир на Манхэттене, долю в гостиничном бизнесе Flatotel и даже стал совладельцем крупного нью-йоркского госпиталя Cabrini Medical Center. Американские фискалы понятное дело проверяли и в этот раз, и до истины докопались — выяснили, что владельцем всего этого «богатства» являлся на первый взгляд рядовой гражданин Швейцарии Ильяс Викторович Храпунов. Пасынок потом попытался избавиться, на бумагах, конечно, от любой ниточки, которая могла бы вывести на его связь со Swiss Development Group: компанию он даже переписал на своего приятелями Филиппа Глатца, но это уже было как мертвому припарка. Персоной зятя заинтересовался Высокий суд Лондона, который еще 6 лет назад запретил кому бы то ни было управлять деньгами Мухтара Кабуловича. Таким образов Храпунов-младший тоже оказался в числе подозреваемых в этом эпическом деле. Правда, до уголовной статьи дело не дошло, по крайней мере, пока.
Всего Аблязов контролировал более 600 оффшорных компаний, которые в основном были зарегистрированы на Кипре и Британских Виргинских островах. Все их можно поделить на две категории — фирмы-заемщики и фирмы-владельцы. На счета первых деньги из БТА выводились под видом кредитов, на счетах вторых оседали, а потом пускались в оборот.
Именно фирмы-владельцы использовал Аблязов, когда покупал акции БТА, чтобы создать видимость надежности банка и финансового благополучия. Через такие же фирмы он потом приобретал гигантские земельные участки в Москве и элитную недвижимость в Лондоне: все это, правда, потом у Мухтара Кабуловича по решению Высокого суда Лондона конфисковали. Другими словами, если фирмы-владельцы действительно имели какие-то активы, то вот фирмы-заемщики как только получали кредит, вскоре испарялись.
А руководили сотнями этих фирм из единого центра сотрудники британской компании Eastbridge Capital Limited. Ее директором сначала был подконтрольный Аблязову человек — некто Александр Удовенко. А когда его рассекретили, бразды правления перешли к еще одному близкому родственнику олигарха — Сырыму Шалабаеву — шурину Аблязова.
Эта компания была зарегистрирована в Лондоне в 2003 году. Сотрудники ее московского филиала занимали сразу 6 этажей здания БТА в российской столице. То есть менеджеров была тьма-тьмущая. Хотя и работы у них было, что называется, невпроворот. С их помощью постоянно, словно грибы после дождя, появлялись все новые и новые оффшорные компании, на фирмы-пустышки тут же переписывались акции и их гордо называли владельцами активов, которые, как правило, приобретались на взятые в БТА кредиты. Сама собственность, впрочем, довольно часто переписывалась от одной фирмы к другой. Причем, все сделки проводились таким образом, чтобы в итоге было крайне сложно уловить хоть какую-то взаимосвязь между имуществом и компаниями, а главное — выйти на настоящих владельцев наворованного состояния.
По такой схеме, как установил потом суд, Аблязов и компания действовали вплоть до 2008 года. А когда земля стала гореть под ногами, Eastbridge Capital Limited быстренько переписали на шурина Аблязова. Бывший управляющий Александр Удовенко после того, как происхождением богатства Мухтара Кабуловича заинтересовался Высший суд Лондона, исчез. Его местонахождение, насколько я знаю, не установлено до сих пор.
Сырым Шалабаев, который «унаследовал» подставную империю, действовал, по сути, по старой доброй традиции — раздувал финансовые показатели БТА, создавал оффшорные фирмы и, запутывая следы, выводил из тени нажитый Аблязовым капитал. Сам он выступал конечным владельцем объектов недвижимости Аблязова в Лондоне: Карлтон-хауса, Оуклендс Парка и квартир на Элизабет Корт.
Правда, судьба Сырыма Шалабаева сложилась не столь удачно, как его богатого родственника — живет он всего лишь в другой постсоветской стране, но все равно завидно. В 2011 году Высокий суд Лондоне приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за неуважение, правда, заочно. Потом украинские власти объявили Шалабаева в международный розыск. Его обвинили в том, что вместе со своим зятем Мухтаром Аблязовым он присвоил и растратил деньги БТА. Персонально Шалабаеву вменяли $300 млн. В итоге Интерпол задержал его в 2015 году в Вильнюсе. А через год ему дали статус беженца и отказались выдавать кому бы то ни было.
Впрочем, были в жизни Аблязова и другие люди, которых он использовал в отмывании украденных в БТА миллиардов — далеко не близкие родственники, но, тем не менее, не чужие ему. Остановлюсь на их краткой характеристике и судьбе.
— ТОО «Интерэкспорт ЛТД» зарегистрировано 26.06.2005 года в органах юстиции Алматы, номинальным директором был оформлен Рифат Ризоев — знакомый Аблязова со студенческих лет, одновременно по доверенности являвшийся представителем компаний-нерезидентов. Сам Ризоев прятался несколько лет на Украине, потом вернулся, сотрудничал со следствием и поэтому его освободили от уголовного преследования.
— ТОО «НСК-Капитал» зарегистрировано 02.08.2005 года в Алматы, номинальным директором была оформлена Кожали Назгуль Жаксылыковна, в тот момент — сотрудница АО «ДО БТА ТАС». Суд приговорил Кожали к 5,5 годам колонии.
— ТОО «Компания Евразия Инвест» зарегистрировано 05.08.2005 года в
Алматы, номинальным директором был оформлен юрист УКБ № 6 Банка Хаблов Максим Васильевич; Хаблов несколько лет скрывался в Москве, когда ему гарантировали свободу, вернулся в Казахстан и сотрудничал со следствием.
— ТОО «НАК LTD» зарегистрировано 03.11.2005 года в Алматы, номинальным директором был оформлен Буркитбаев Жайыкбек, родственник правой руки Аблязова — Жаксылыка Жаримбетова; был объявлен в розыск.
— Компания ТОО «Оркен-Инвест» зарегистрирована 29.11.2005 года в Алматы, номинальным директором компании был оформлен Цицурин Владимир Иванович — тесть топ-менеджера БТА Романа Солодченко, который до сих пор в бегах;
— ТОО «Управляющая компания „Импекскапитал“ зарегистрирована 25.01.2006 года в Алматы, номинальным директором была оформлена сотрудница УКБ № 6 Джунусова Зауре Затуллаевна; Джунусова тоже несколько лет была в розыске, потом вернулась на родину и заявила, что стала „жертвой“ алчного шефа.
— ТОО «Компания Инвест Капитал» зарегистрировано 30.06.2004 года в Алматы, номинальным директором оформлен Имангазиев Нурлан Молдахметович, одноврЕменно являвшийся советником председателя Правления Банка; На суде признался, что согласился стать подставным руководителем из-за страха потерять работу.
— ТОО «СМКК» зарегистрировано в 15.10.2004 года в Алматы, номинальным директором был оформлен директор Атырауского филиала Банка Орашаев Талгат Казыбаевич; На суде уверял, что поверил словам Аблязова, который едва ли не мамой клялся, что всё законно.
— ТОО «Компания МактаАрал» зарегистрировано 15.11.2004 года в Шымкенте, номинальным директором был оформлен Беркинбаев Нургали Тулегенович, одноврЕменно являвшийся директором филиала Банка по Южно-Казахстанской области; Беркинбаев на суде выступал свидетелем. Говорил, что был директором фирмы, которая не имела даже офиса, но покупала и продавала ценные бумаги БТА банка на многомиллиардные суммы.
В итоге получилось, что все, кто так или иначе помогал Аблязову обворовывать БТА, за это ответили. Если не ответили и так же, как и бывший шеф в бегах, то живут далеко не в Париже.
И кстати, никто из беглецов, кроме Мухтара Кабуловича, «жертвой» режима себя не называет. Ну, разве что его близкие родственники — сваты Храпуновы позволяли себе такое. Да и то — в первые годы эмиграции, а сейчас уже просто молчат.