Нефтяной гамбит Аблязова: афера на 55 миллионов долларов
Фото: из открытых источников
История показывает, что Мухтар Кабулович не гнушался никакими идеями: оформлял безвозвратные кредиты то на покупку потрохов, то на строительство целого города. Но я хочу рассказать о так называемом нефтяном гамбите Аблязова: когда ради скорейшей прибыли он легко пожертвовал акциями одной из крупнейших нефтяных компаний мира — Акционерного Общества North Caspian Petroleum. Надо признать, для Мухтара Кабуловича игра стоила свеч: афера с ценными бумагами компании, которая обеспечивала энергетическую безопасность нашей стране, набила его карманы 55 млн долларов и почти 2 млрд тенге.
Все началось в 2006 году, когда Аблязов с подельниками зарегистрировали оффшорную компанию Zafferant Partners Inc. О ней почти ничего не известно. Но один красноречивый факт достоверен — зарегистрировали ее на Британских Виргинских Островах. Этот архипелаг славится своими пляжами в окружении рифов и прекрасными условиями для парусного спорта.
Но куда больше он известен тем, что здесь легко открыть оффшорную компанию. В рекламе так и говорится: данные о конечном владельце конфиденциальны, нет обязательного аудита, никаких налогов, кто будет директором, секретарем и даже акционером, по сути, никого там не интересует. Именно в этом райском для аферистов месте и появилась очередная подставная фирма Аблязова.
Подельники уготовили Zafferant Partners Inc весьма важную роль — помочь им ухватить солидный куш. Для начала они обратились за кредитом: около двух миллиардов тенге они оформили якобы для пополнения оборотных средств. Вернуть торжественно обещали через 5 лет. Само собой, с процентами! Конечно, в срок! В общем, как говорится, все честь по чести.
В самом «ТуранАлеме» в те времена, когда Мухтар Аблязов был председателем совета директоров, заявления подконтрольных ему фирм с просьбой дать взаймы рассматривались быстрее, чем я хожу за хлебом в магазин в квартале от дома. Почти никто не задавал лишних вопросов. И уж точно никто не скрывал того, кто за этими компаниями стоит. В итоге займы одобряли едва ли не в тот же день, и практически сразу требуемая сумма поступала на нужные счета. По крайней мере, именно так — без сучка и задоринки — произошло с Zafferant Partners Inc.
Из приговора суда:
«В качестве залога предоставлялись простые акции АО „Атыраумунайгазгеология“ в количестве 1 915 500 штук. 12.07.07 г. протоколом № 60 Кредитного комитета было одобрено решение о выдаче кредита компании Zafferant Partners Inc. на сумму 1 978 061 157 тенге, для пополнения собственных оборотных средств, без проведения необходимых экспертиз. На основании указанного решения ККГБ, 13.07.2007 г. был заключен Договор банковского займа № 2000/07/100/1548 на сумму 1 978 061 033 тенге. Сумма данного кредита была зачислена на ссудный счет компании Zafferant Partners Inc.» (стр. 510).
Когда деньги упали на счета фирмы, подельники начали отчаянно создавать видимость бурной деятельности. С невероятной щедростью они стали рассчитываться по кредитам: часть суммы отправили на погашение основного долга, часть ушла на то, чтобы избавить от долгов некую фирму Anital LLC, которая тоже была должна БТА.
На самом же деле с помощью множества банковских операций намеревались скрыть то, что произошло на самом деле — хищение выделенных средств, возвращать которые никто не собирался. Ко всему прочему у компании Zafferant Partners Inc появляется некая кредитная история и даже со знаком плюс — ведь какая-то сумма была погашена, пусть и для отвода глаз…
Зато теперь компания, так сказать, без зазрения совести (как будто до этого она у нее была) обращается в «ТуранАлем» с просьбой о новом кредите. Правда, на этот раз сумма куда солиднее — представители фирмы настаивают на лимите финансирования в размере 115 млн долларов на 6 лет. В течение этого времени, как договариваются в итоге стороны, компания может рассчитывать на один или несколько займов в пределах оговоренной суммы.
Не прошло и недели, как фирма попросила 55 млн долларов. Но не себе лично, а как аккредитив, то есть в качестве условного денежного обязательства, принимаемого банком по поручению приказодателя в пользу другой компании — некой Maden Holding Inc. И вот началось самое интересное. В качестве залога выставляются простые акции Акционерного Общества North Caspian Petroleum — почти 2 миллионов штук, которые по документам являются собственностью Zafferant Partners Inc. Весьма солидную сумму фирма просит в долг, чтобы якобы купить нефтегазовое оборудование, причем, его же и оформляют в качестве залога.
Из приговора суда:
«По условиям Контракта компания Maden Holding Inc. обязалась поставить, а Заемщик принять и оплатить товар — „инструменты для работы с трубами и переходники, расходные материалы, оборудование, обеспечивающее безопасность работ, запчасти для капитального ремонта, система верхнего привода для буровой установки (запасные комплекты), запасное оборудование и т. д.“. В связи с тем, что залоги не были поставлены и надлежащим образом оформлены, а кредит не был возвращен, Банку причинен ущерб. Допущенные нарушения при кредитовании компании указаны в заключении АФН РК. По данному делу имеются решения СМЭС г. Алматы от 24.07.2009 г. и от 15.10.2009 г. На сегодняшний день задолженность не погашена. Общая сумма задолженности по долларовому договору на 10.04.2017 г. по основному долгу составила 55 001 000 долларов США и 1 968 261 016, 79 тенге по тенговому договору, общая сумма задолженности с учетом неустойки и вознаграждения составила 2 413 495 481, 30 тенге по тенговому договору и 80 892 160, 09 долларов США по долларовому договору». (стр. 1036).
Нужно, конечно, понимать, что Акционерное Общество North Caspian Petroleum и сегодня фирма, которая не веники вяжет. Она входит в группу Eni — одну из крупнейших мировых нефтяных компаний, которая работает на Кашагане. Вот, что о нем сообщает Википедия: «крупное шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. Глубина шельфа составляет 3-7 м. Месторождение открыто 30 июня 2000 года скважиной „Восток-1“. Таким образом, получается, что в качестве залога безвозвратного кредита (а возвращать его с самого начала никто не собирался, и это было доказано в суде) были выставлены ценные бумаги компании, которая играла и до сих пор играет весьма существенную роль в обеспечении энергетической безопасности страны.
Спасло в этой ситуации то, что олигарх, по традиции, ничего не оставил в залог всерьез. Сама гарантия от Акционерного Общества North Caspian Petroleum в сделке с 55 млн. долларов в конечном итоге так и не была представлена. Но — каков размах?!
Деньги в итоге очень скоро осели на нужных счетах и были пропущены подельниками, я бы так выразился, через финансовую мясорубку. То есть, прокручены в нескольких липовых сделках и выведены за пределы досягаемости. В этой связи вам будет интересна еще одна деталь, которая вскрылась в суде.
Из приговора суда:
«Исходя из проведенных документальных проверок пяти оффшорных компаний Granton Trade Ltd, Aldridge Ventures LTD, Branden & Associates LTD, Zafferant Partners Inc. и Stanton Universal LTD установлено, что схема получения кредитных средств в АО „БТА Банке“ оффшорными компаниями была одинаковая у всех. Целью кредита у всех являлось поставка нефтегазового оборудования казахстанским нефтяным компаниям и пополнение оборотных средств. У трех компаний Aldridge Ventures LTD, Branden & Associates LTD, Zafferant Partners Inc кредиты были выданы в один день, т. е.13.07.07г. Целевым назначением полученных кредитов было определено как на пополнение оборотных средств, полученный размер займов одинаковый. Исходя, из изложенного, можно сделать вывод, что представители АО „БТА Банк“ создали благоприятный режим для получения не обеспеченного, высоко рискованного кредита оффшорным компаниям, не соответствующего критериям, предъявляемым банком к заемщикам». (стр. 1037).
Можно, конечно, еще долго рассуждать о том, как такое могли допустить? Очевидно одно: Мухтар Кабулович не мог не знать, что из БТА бесследно исчезают такие суммы. Более того, без его непосредственного участия такое и произойти не могло. Иначе какой он был руководитель, если не видел, что творится у него под носом да еще в таких масштабах? Очень хочется, чтобы месье Аблязов, наконец, объяснился. Тем более что его вновь вызывали на допросы в Казахстан. Отечественные следователи именно Аблязова называют заказчиком убийства банкира Ержана Татишева — по сути его предшественника на посту в БТА.