Личный интерес Мухтара Аблязова. Афера на 8,5 миллиардов тенге.
Фото: из открытых источников
Однако в истории, о которой пойдет речь дальше, он раздавал автографы, что называется, направо и налево: и в итоге украл из банка почти 8,5 миллиардов тенге.
Сразу отмечу: улики против беглого олигарха, и помимо фиктивных договоров, подписывал он их или нет — едва уместились в 2 000 томов уголовного дела. Но Мухтар Кабулович — стратег еще тот, поэтому следов старался не оставлять. Тем интереснее этот эпизод, когда миллиардер подписывал документы, отдавая себе отчет в том, что они липовые.
Действия начали разворачиваться в 2006 году. Тогда казахстанцам — впервые со времен массовой приватизации — предложили вкладывать в акции, их можно было купить в любом почтовом отделении. Сами казахстанцы ходили на экскурсии в только что открывшийся самый по тем временам крупный в Центральной Азии торговый центр «Мега» и мечтали заработать как можно больше тенге с новым дизайном — без аль-Фараби, но с отпечатком ладони самого президента.
Тогда же в Алматы развернулась борьба с самозахватчиками земли, которая закончилась трагедией: разъяренная толпа сожгла полицейского… Карагандинскую область захлестнули акции-протесты горняков: после взрыва на шахте, когда погиб 41 человек, они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Мухтар Кабулович с подельниками в это самое время готовил учредительные документы на компанию Enverolt marketing Ltd– фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, возглавил которую — формально — господин Чарли Калопунги. Кто этот человек, что он из себя представлял, никто из свидетелей вспомнить потом не смог. Документы, к слову, тоже подписывались без него: для этого сразу назначили доверенное лицо компании — госпожу Параскевич.
Выводить деньги из БТА олигарх с компанией будет по старой доброй схеме — оформляя на оффшорную компанию кредиты, которые потом не возвращались. На этот раз запросили больше 8 миллиардов тенге. Якобы на строительство бизнес-центра в весьма неплохом районе российской столицы — на пересечении 1-го Сетуньского проезда с третьим транспортным кольцом.
Требуемую сумму готовы были перевести на счета компании практически безотлагательно. С единственной оговоркой — не всю сразу, а четырьмя траншами. Но эта деталь — незначительна и никого не смущала: все изначально понимали — деньги придут, и придут в полном объеме.
Конечно, кое-кого должно было смутить то, что фирма новая и неопытная, а запрашивает приличную сумму… Но стоило ли обращать на это внимание? Ведь на протоколах заседания кредитного комитета — личная подпись председателя совета директоров Мухтара Аблязова!
Из приговора суда:
»… члены Регионального кредитного комитета АО «Банк ТуранАлем», несмотря на то, что данная компания являлась вновь образованной, не имела собственных активов, на основании протокола заседания № 46/3 от 07 июня 2007 года, в нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, в отсутствии залогового имущества у заемщика и опыта работы в кредитуемой сфере, приняли решение об установлении лимита финансирования компании Enverolt marketing Ltd в сумме 70 000 000 долларов США для реализации проекта по строительству бизнес центра по адресу: г. Москва, пересечение 1-го Сетуньского проезда с 3-м транспортным кольцом. Указанный протокол был подписан Аблязовым, Жаримбетовым, Колпаковым и Жанкулиевой». (стр.729-730)
Потому кредит будет переведен на счет компании в «СлавИнвестБанк» в Москве, и компаньоны отпразднуют победу. Вот только Аблязов не был бы Аблязовым, если бы история закончилась на этом. Через год подельники переоформили кредит на другую фирму — некую Sandown Holding Sarl. При этом ни старый, ни новый заемщик не удосужились заключить с кредитором — банком «ТуранАлем» — необходимые допсоглашения к кредитному договору и договору залога.
К слову, о залоге — обеспечением значились некие ценные бумаги. Вот только, кто был настоящим владельцем этих акций, установить оказалось невозможно. Как результат — залоговое обеспечение пришлось отменить. Вот как этот эпизод был отражен в приговоре суда. Цитата: «Банк предоставлял отсрочки по оформлению залога прав аренды земельного участка до 18.01.2008 года, хотя на тот момент залог уже был фактически зарегистрирован. Данный факт свидетельствует о том, что бывшим руководством банка, возглавлявшим Региональный кредитный комитет (Аблязов), а также членами комитета (Жаримбетов, Хажаев и другие), влиявшими на принимаемые комитетом решения и знавшими о том, что регистрация залога уже осуществлена, намеренно предоставлялись отсрочки по оформлению залога с целью не передавать в банк оригинал договора ипотеки, зарегистрированный в ФРС по Москве». Конец цитаты.
Аферу стоимостью 8,5 миллиардов тенге провернут в результате за два года. За это время Аблязову и его подельникам удастся создать ширму и спрятать махинацию от посторонних глаз: они подчистят задним числом какие только возможно документы.
Ну, а деньги, как вы понимаете, в конечном итоге осели на счетах оффшорной компании на далеких и таких любимых Аблязовым Британских Виргинских островах. Залоговое обеспечение по кредитам в результате манипуляций с неким вторым заемщиком и вовсе будет выведено из-под обременения.
Из приговора суда:
«7 марта 2008 года Аблязов М.К. и Жаримбетов Ж.Д. с целью сокрытия своих преступных действий заведомо зная, что своими действиями причинят крупный ущерб Банку, имея все соответствующие полномочия, и все организационные и иные возможности для отказа в принятии заведомо незаконного решения, распоряжаясь вверенным им имуществом Банка, без подписей членов РКК осуществили перевод долга компании Enverolt marketing Ltd на компанию Sandown Holding Sarl, являющегося должником Банка на заведомо невыгодных условиях. При указанных обстоятельствах, Аблязовым М.К. и другими совершено хищение денежных средств, путем незаконного кредитования компании Enverolt marketing Ltd на сумму 70 000 000 долларов США. Тем самым, Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д., Садыков К.А., совершили преступление, предусмотренное ст. 176 ч.3 п. п. „а“, „б“ УК РК (в редакции от 16.07.1997 года), присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере на сумму 8 453 200 000 тенге». (стр. 158)
При этом про бизнес-центр, на строительство которого и запрашивалась солидная сумма, в банке во времена правления Аблязова предпочтут не вспоминать. Хотя на бумагах, где липовому заемщику в лице компании Enverolt marketing Ltd предоставлялись разные преференции, например отсрочки — все-таки останутся подписи Мухтара Кабуловича.
Беглый олигарх, конечно, никогда не объяснялся по этому эпизоду. И уж, тем более, не предоставлял объяснений, как его автограф оказался на поддельных документах. Как я уже договорил, миллиардер об обвинениях в экономических преступлениях предпочитает говорить крайне скупо и общими фразами, которые сводятся к тому, что его преследуют по политическим мотивам — за желание изменить жизнь в Казахстане не просто к лучшему, а к безупречному.
Он и сейчас в своих интернет-монологах из далекой Франции «по косточкам» разбирает происходящее сегодня в Казахстане. А как хочется, чтобы однажды Мухтар Кабулович взял и разобрал детально хотя бы один эпизод предъявленных ему обвинений. Например, тот, о котором я рассказал только что. Ну, хотя бы затем, чтобы скептики получили ответ на вопрос — кто такой на самом деле месье Аблязов? А я по-прежнему убежден, что он — талантливый вор, которому часто везло.