Кыргызский гамбит Мухтара Аблязова: плюс 400 миллионов на разоряющемся Беловодском крахмало-паточном комбинате
Фото: из открытых источников
Несколько лет подряд Мухтар Кабулович весьма умело совмещал роли порядочного банкира и деспотичного главаря банды мошенников. Но Аблязов был категорически против театра одного актера. Он вовлекал в свои махинации многих: кого-то запугивал, кому-то щедро платил. Но в своих преступных умыслах и деяниях он точно был не одинок. Чтобы провернуть аферу с помощью ТОО «Казэксим», которая «подарила» ему с подельниками больше 400 млн тенге, Аблязов использовал, например, безработного. Нигде не работающий гражданин получил образ преуспевающего бизнесмена и фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Началось все с того, что Аблязов вместе со своим подчиненным Жаримбетовым замыслили план вывода из БТА 400 млн тенге. Для этого, понятное дело, нужен был кредит. На этот раз подельники решили воспользоваться плохим кредитным досье одного проблемного заемщика — ТОО «Kazeximgroup», которому, по сути, принадлежал Беловодский крахмало-паточный комбинат в соседней Киргизии.
Мухтар Кабулович распоряжается создать липовую фирму, которая по легенде возьмется вызволить из долговой ямы это самое ТОО «Kazeximgroup» посредством банковского займа. Официальная формулировка получения кредита — «с целью реструктуризации задолженности по проблемному заемщику». Для этого якобы нужно было лишь изменить условия финансирования товарищества путем отчуждения части его активов в пользу вновь созданной фирмы и направить ее в качестве залогового обеспечения перед банком. Мараковать над названием новой компании долго не будут — назовут ее просто «Казэксим». А на пост директора назначат знакомого Жаримбетова — господина Сандыкбаева.
Обязанности между подельниками будут четко распределены. Аблязов всем командует, Жаримбетов отвечает за одобрение кредита, Сандыкбаев подписывается под всеми бумагами, представляет фирму и готовит бизнес-план для менеджеров БТА.
Из приговора суда:
«Сандыкбаеву Б.Т. было поручено возглавить коммерческую организацию ТОО „Казэксим“, созданную для вывода из Банка денежных средств под видом кредитования, от имени которой в дальнейшем подавать кредитные заявки в АО „Банк ТуранАлем“, оформлять необходимые документы и в дальнейшем по различным схемам и фиктивным сделкам совершать отчуждение кредитных средств и имущества в пользу членов организованной группы и созданных в их интересах других организаций, а также в ТОО „Маис Агро“, которое входило в группу компаний ТОО „Kazeximgrou“ и являлось собственником основных активов данного холдинга. В соответствии с преступным планом, для облегчения совершения задуманного хищения чужого имущества, 9.02.2006 года Сандыкбаев Б.Т. на основании приказа № 126-л назначен генеральным директором ТОО „Маис Агро“, которое являлось дочерней организацией ТОО Kazeximgrou» и единственным акционером ЗАО «Беловодский крахмалопаточный комбинат» (Кыргызская Республика)». (стр. 178-179)
Впрочем, у Аблязова в этой истории была еще одна роль, кроме командующего. Он должен был всячески прикрывать аферу, чтобы ни у кого из непосвященных и мысли не возникло, что что-то не так. Он лично инициировал проведение заседания Инвестиционного комитета по заемщику ТОО «Kazeximgroup». После этого в игру вступил Жаримбетов. Пользуясь своим служебным положением и влиянием на подчиненных, он добился, чтобы в Кредитном комитете практически единогласно решили — реструктурировать задолженность по проблемному заемщику нужно, а для этого — выделить кредит ТОО «Казэксим», которое якобы берет на себя чужое долговое обязательство.
Конечно, были люди, которые нашли ошибки в оформлении необходимых бумаг — кредитное досье было неполным, залоговое обеспечение — недостаточным. К слову, о залоге. В качестве него подельники указали имущество ТОО «Казэксим», поступающее в будущем, а также то, что уже было принято в качестве залогов по кредитным обязательствам ТОО «Kazeximgroup». Правда, все это покрывало только 25% от всей суммы полученного займа.
В это самое время на сцену выходит тот самый безработный, который явно добавит перчику этой и без того душещипательной истории. Господину Богданову — знакомому Сандыкбаева — поручено участвовать в афере в качестве представителя третьей организации, на банковские счета которой переведут кредитные средства — счета, понятно, подконтрольные подельникам. В марте 2006 года Богданов, по отведенной ему роли, регистрирует компанию Metropolitan Managers Corp. в оффшорной зоне на территории Британских Виргинских островов, в банке UKIO BANKAS в Литве открывает банковские счета, которые контролирует через электронную сеть путем использования специального ключа. Кроме того, господин безработный подготовит общую доверенность данной компании, которая позволяет ему представлять ее интересы при совершении различных сделок. Если честно, я не понимаю, как такой человек мог быть безработным?! Впрочем, теперь он директор компании, пусть и липовый. Точно такой же подставной руководитель Сандыкбаев тоже был в образе. Дальше 20% акций Беловодского крахмало-паточного комбината он продает конторе с Виргинских островов.
Из приговора суда:
«Сандыкбаев Б.Т., используя служебное положение, в качестве генерального директора ТОО „Маис Агро“ заключил фиктивный, заведомо невыгодный договор купли-продажи ценных бумаг с другим участником организованной группы, представителем компании Metropolitan Managers Corp. Богдановым А.В. В соответствии с договором ТОО „Маис Агро“ без предварительной оценки продало компании Metropolitan Managers Corp. принадлежащие ему 1 040 618 простых акций ЗАО „Беловодский крахмалопаточный комбинат“ на общую сумму 1 500 000 долларов США (191 880 000 тенге в эквиваленте). Однако, компания Metropolitan Managers Corp. за приобретенные акции в ТОО „Маис Агро“ оплату в размере 1 500 000 долларов США (191 880 000 тенге в эквиваленте) не произвела». (стр. 182)
После этого у Сандыкбаева появляется еще один повод перечислить деньги кипрской фирме: после покупки акций она стала партнером и грех не помочь ей финансами. В итоге без отражения в бухгалтерской отчетности ТОО «Маис Агро» выделяет господину Богданову как тогдашнему председателю правления комбината матпомощь — больше 200 млн. тенге.
В итоге эта схема позволила вывести безвозвратный кредит, взятый якобы для фирмы «Казэксим», на нужные счета в оффшорной зоне. Об этом эпизоде из жизни Мухтара Кабуловича и его подельников СМИ потом будут писать много и часто. На суде эту историю «спасения» кыргызского ЗАО «Белозаводский крахмало-паточный комбинат» и «финансирования» покупки сельхозтехники, назовут одной из самых запоминающихся. Будут вспоминать, что господин Сандыкбаев «подготовил красивую презентацию своей фирмы, чтобы обеспечить себе кредит в БТА Банке». Ответственным за этот проект был назначен подсудимый Жаримбетов, который вину признал, раскаялся. Просил понять и простить.
Целевым назначением в документах на кредит значилось пополнение оборотных средств ТОО и покупка сельскохозтехники для посевных работ. При этом согласно кредитному соглашению, «Казэксим» обязался использовать деньги исключительно по целевому назначению и всю выручку от реализации проекта направлять на погашение обязательств. Все залоги принадлежали третьему лицу. Выступившие в качестве залога земельные участки оказались арендованными. Их общая стоимость составила всего 371 млн. тенге. ТОО так и не выполнило требований БТА Банка. В итоге кредит так и не был выплачен, а средства вывели через оффшорную фирму на личные счета Мухтара Аблязова, написали потом СМИ.
Аналитики прозвали этот эпизод из уголовного дела против беглого олигарха и его подельников — Кыргызский гамбит. Это когда ради достижения цели жертвуют малым, например, комбинатом в соседней стране и его репутацией. Говорить о людях, которые были замешаны в аферу, и вовсе не приходится. Конечно, они понимали, что творят, но как потом заявили в суде — очень верили, что Аблязов в случае чего разделит с ними участь, ведь он — председатель совета директоров банка и как никто все происходящее понимал… А они? Они просто хотели заработать.
Однако единственный, кто во всей этой истории действительно разбогател, — Мухтар Кабулович. У остальных роли в этой махинации оказались, можно сказать, бесславными, сделавшими их лишь пешками в «чужой игре».