Как обмануть депутата: афера Мухтара Аблязова на 700 миллионов тенге
Фото: из открытых источников
В биографии Мухтара Аблязова тоже была история, связанная с депутатом. Только в отличие от провинциалки, которая уже больше года ждет предложения руки и сердца, олигарх беззастенчиво воспользовался народным избранником и был таков.
Имя бывшего депутата Ромина Мадинова одно время было на слуху: бывший председатель Аграрной партии, он вел весьма активную политическую жизнь, выступал по телевидению. Как пишет Википедия, еще в середине 1990-х Мадинов основал зерновую компанию «Агроцентр» (позже «Агро-центр-Астана»). И к 2008 году в этот крупнейший в Казахстане агрохолдинг, по данным СМИ, входило 27 предприятий в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, свыше 700 тысяч га сельхозугодий, 5 элеваторов, 4 хлебозавода, 2 нефтебазы, авиакомпания и сеть автозаправок.
Не бизнес, на мой взгляд, а мечта. Мухтар Кабулович в том же году решил, что мечтами надо делиться и провернул аферу с депутатским холдингом, которая принесла ему больше 700 млн тенге. Причем, схема мошенничества вполне могла бы лечь в основу крутого сценария. Ведь Аблязов сыграл в этой истории на человеческой алчности и обыкновенной зависти.
В 2008 году Мухтар Кабулович отдает подчиненным, которых считает доверенными лицами, весьма необычное распоряжение. Он просит найти в «Агро-центре-Астана» человека, который согласился бы провернуть с помощью этого преуспевающего холдинга аферу. И вы знаете, долго искать не пришлось. Участвовать в мошенничестве согласился компаньон депутата — соучредитель и председатель наблюдательного совета фирмы — господин Владимир Чалышев. Аблязов с подельникам предлагает ему сделку, отказаться от которой тот не сможет. Банк выдает «Агроцентру-Астана» кредит якобы на покупку 41-го комбайна, а деньги потом осядут на нужных счетах. Взамен Чалышев получит дополнительные 20% акций крупнейшего аграрного комплекса и перестанет, наконец, завидовать депутату Мадинову.
Мадинов в это время увлечен политической карьерой — депутат рассказывает с телеэкранов, как хорошо живется его избирателям. Свою долю — 50% — на это время он передает в доверительное управление Чалышеву. Народный избранник счастлив, его компаньон делает вид, что тоже. А сам тем временем заключает контракт с фирмой «Партнер-Сервис Групп», основной учредитель которой — его собственная дочь госпожа Чалышева, а в помощниках зять — господин Руф. Компания родственников обязуется поставить «Агроцентру-Астана» 41 комбайн на общую сумму 1 426 800 тенге.
«Агроцентр-Астана», который и раньше был клиентом «ТуранАлема», в это время обращается в банк с просьбой увеличить лимит кредитования до 67 млн 900 тыс. долларов. Параллельно Чалышев-старший договаривается со своей старой знакомой, фирма которой IEPURE ENTERPRISES LTD по счастливой случайности зарегистрирована на Кипре, что она поможет ему выкупить ту самую вожделенную долю в аграрном холдинге. Знакомая оказалась женщиной доверчивой, вникать в суть дела не стала (она вообще, похоже, только в суде узнала, что стала невольной соучастницей преступления) и пообещала посильную помощь в знак давней дружбы. Вот как афера описывается уже в приговоре.
Из приговора суда:
«Чалышев В.А., имея умысел на пособничество в хищении денежных средств Банка, преследуя личную корыстную цель в виде незаконного увеличения собственной доли участия в ТОО „АгроцентрАстана“, сообщил Смагуловой Ф.К. о заключении контракта между ТОО „Партнер-СервисГрупп“ и компанией IEPURE ENTERPRISES LTD на поставку комбайнов в количестве 41 единицы, который был необходим для перечисления денежных средств из Республики Казахстан за рубеж. Также Чалышев В.А. сообщил Смагуловой Ф.К. о том, что фактически денежные средства необходимо будет перечислить в компанию Argonex Invest Corp. за 20% долю участия в ТОО „Агроцентр-Астана“. В свою очередь Смагулова Ф.К., будучи в неведении относительно преступных намерений Чалышева В.А., находясь с ним в дружеских и доверительных отношениях, согласилась на указанные последним условия… По указанию Руф В.В., действовавшего с ведома Чалышева В.А., директором ТОО „Партнер-СервисГрупп“ Ибраимовой (Амировой) Э.К. был подписан договор поставки товара № 5 с компанией IEPURE ENTERPRISES LTD. При этом, по указанию Чалышева В.А. одним из пунктов указанного договора являлось передача компанией IEPURE ENTERPRISES LTD 20% доли участия в ТОО „АгроцентрАстана“ в пользу ТОО „Партнер-СервисГрупп“ в счет неисполнения обязательств по договору, оцененная в размере 6 000 000 долларов США». (стр. 579).
В конечном итоге, эти финансовые операции, описанные в приговоре 20-ю строчками, позволили «Агроцентру-Астана» обратиться за кредитом в БТА: фирма попросила 719 млн 700 тыс. тенге якобы на пополнение оборотных средств. Потом, конечно, выяснят, что займ выдали по традиции — с нарушениями. В том числе без заключений управления кредитных рисков и управления экономической безопасности, что однозначно свидетельствует о незаконности выданного кредита.
Как только деньги упали на счет, Чалышев распоряжается перечислить их в ТОО «Партнер-СервисГрупп» под предлогом того, что сумма эта предназначена для поставки комбайнов. Впрочем, в дочкиной компании она пролежала не долго. В тот же день ее перечислили на счет кипрской IEPURE ENTERPRISES LTD. Основание все тоже — поставка 41 комбайна. Но с одной очень важной оговоркой — в пункте 5.3 говорилось, что в случае их не поставки в указанный срок IEPURE ENTERPRISES LTD обязуется передать «Партнер-СервисГрупп» свою долю — 20% — в ТОО «Агроцентр-Астана».
Как вы понимаете, акции, о которых мечтал Чалышев, все это время были предметом торга, ушли в итоге в нужные руки. Для этого мифические сроки поставок злосчастных комбайнов были сорваны, доля отошла в качестве залога, а департаменту юстиции Алматы пришлось перерегистрировать товарищество «Агроцентр-Астана» в связи с изменением состава участников.
Господин Чалышев завершил тот самый преступный умысел уже в 2010 году, когда Аблязов был далеко. Он дал указание дочери подписать договор о том, что он якобы покупает долю ее фирмы в аграрном холдинге за 10 млн тенге. Чтобы окончательно, безо всякого стеснения и оглядок по сторонам считаться владельцем пакета акций. При этом фактически никаких денег он не платил — ни дочкиной компании, ни кому бы то ни было еще.
Тот самый займ, ради которого афера и замышлялась, ушел кипрской фирме и вскоре был выведен на нужные Аблязову счета, как потом установят — в различные иностранные банки, и со временем деньги будут тратиться по личному усмотрению беглого олигарха.
Сам Чалышев потом будет блистать на экранах телевизоров и в газетах чаще, чем его бывший компаньон — депутат Мадинов. Его, как руководителя ТОО «Агроцентр Астана» обвинят в пособничестве Мухтару Аблязову в хищении средств БТА Банка в размере 6 миллионов долларов, а также в том, что он незаконно и по заниженным расценкам распродал имущество своей компании. Находясь в СИЗО, Чалышев обратится к главе государства и спикеру мажилиса. В письме на имя Нурсултана Назарбаева он заявит, как потом напишут в прессе, что «уголовное дело против него сфабриковано с подачи депутата мажилиса Мадинова Ромина с целью завладения имуществом, принадлежащим ему и его родственникам». Чалышев будет настаивать, что ни с Аблязовым, ни с Жаримбетовым он никогда не контактировал и лично знаком не был.
При этом Жаримбетов — как мы помним, правая рука беглого олигарха в большинстве афер, обвинение по данному эпизоду признал в полном объёме. Мадинов потом в суде докажет, что Чалышев, когда говорил о рейдерском захвате, его оклеветал. А сам Чалышев станет в 2017 году фигурантом большого разбирательства финансовых махинаций Мухтара Кабуловича. В приговоре суда будет описана вся афера, в которой оказался замешан компаньон депутата, его родственники и знакомая.