Эпизод 12: Аблязов умело использовал «Карт-бланш» на 9,5 миллиардов

С подельниками Мухтар Кабулович открыл фирму с многозначительным названием — «Карт Бланш ЛТД». Несколько раз переписывал ее с одного фиктивного директора на другого, а потом украл у БТА с ее помощью почти 9,5 миллиардов тенге и был таков.

Недавно Генеральная прокуратура Казахстана снова вызывала его на допрос в Астану — миллиардера подозревают в организации убийства бывшего председателя правления «Туран Алема» Ержана Татишева. Но Аблязов, напомню, более трех лет живет во Франции, и сейчас ему явно не до вопросов и объяснений. Хотя за это время он мог подтянуть язык Вольтера, чтобы хотя бы кратко поведать о фирме с французским названием «Карт-Бланш». Потому что его бывшие подчиненные, втянутые в аферу с этим ТОО, как они потом заявили на суде, ничего не знали о предназначении этой подставной компании.

Само ТОО было зарегистрировано в декабре 2002 года. В Казахстане — год «стабильной и обеспеченной жизни», как позже обзовут его журналисты. Столица обзаведется монументом «Байтерек», в обменниках появятся первые евро, страна станет полноправным членом УЕФА, а Турция отменит визы, и народ массово хлынет туда, где все включено.

У самого Аблязова, правда, наступит «черная полоса»: его осудят на 6 лет за мошенничество в бытность министра энергетики. Но через год, как я уже говорил, он попросит о помиловании и выйдет на свободу. Чтобы воровать деньги из БТА.

А пока фирма с весьма перспективным названием «Карт-Бланш», можно сказать, прозябает: ближайшие пять лет она будет существовать по сути только на бумаге, ее будут переоформлять то на одного директора, то на другого. Позже эти липовые руководители заявят на суде, что никаких финансовых дивидендов от должности они не имели, что-то подписывали и мечтали лишь об этом: не оказаться втянутыми в какую-нибудь аферу.

Тогда как создатели фирмы — Мухтар Аблязов с ближайшими соратниками Жаксылыком Жаримбетовым и Вероникой Ефимовой, похоже, грезили совсем о другом. И вот их желания исполнились.

В сентябре 2007 года ТОО «Карт-Бланш ЛТД» сыграет в истории с отмыванием денег из «Банка Туран Алем» хоть и не решающую, но весомую роль. С помощью этого товарищества подельники выведут из финансового института больше 9 миллиардов тенге и разорят его еще на 4 миллиарда. Фирму, к слову, в истории с обогащением Мухтара Кабуловича, можно считать раритетной. В отличие от многих, через которых выводились, а потом легализовывались миллиарды, эта была зарегистрирована в Алматы, а где-нибудь на Кипре. Но в остальном она, к сожалению, мало чем отличалась от сотен себе подобных, которые создавались, чтобы брать под разными предлогами кредиты, чтобы никогда их не возвращать.

Собственно так и произошло вновь. В сентябре 2007 года от имени ТОО «Фирма Карт-Бланш ЛТД» в банк приходит заявка на получение кредита в размере 9 407 90 тенге. Тогдашний подставной директор господин Ниязбеков в документах указывает, что эта сумма нужна его компании на пополнение собственных оборотных средств. Но ему не нужно было «строить глазки» менеджеру и жаловаться на нелегкую судьбу бизнесмена, чтобы займ одобрили. Хочется, конечно, поиронизировать на тему того, что кредит одобрили в считанные дни благодаря звучному названию фирмы, но все слишком прозаично. Председатель кредитного комитета БТА Жаксылык Жаримбетов был «по уши» втянут в эту махинацию, в чем потом на суде чистосердечно признался, а значит дело оставалось за малым. Менеджеры куда более скромного ранга, чем Жаримбетов, едва ли не с закрытыми глазами подписывали все необходимые бумаги. И меньше, чем через неделю необходимая сумма упала на счета ТОО «Карт-Бланш». Пили в этот день подельники шампанское или что-то другое, неизвестно. Зато известно, что дальше деньги ушли на покупку купонных облигаций 7-й эмиссии БТА: 12 сентября фирма якобы купила почти миллион облигаций стоимостью 10 тысяч тенге с тинами каждая.

Но ценные бумаги были лишь ширмой. Продавец не существующих на самом деле облигаций тут же перевел полученные миллиарды на счета в латвийский банк. Таким образом, выведенная из БТА сумма была легализована. Думаю, в тот день шампанское пили точно…

Когда деньги осели там, откуда их БЫЛО уже не вернуть, подельники стали заметать следы и задним числом оформлять необходимые документы. Ведь кем кем, а глупцами эти люди не были: они прекрасно понимали, что первая же проверка финрегулятора выявит, так сказать, недостачу. Поэтому сотрудники банка, втянутые в аферу, спешно подделали протокол заседания кредитного комитета, и формально займ стал законным.

Из приговора суда:

«… достоверно зная, что выдача кредитов без заседания ККГБ является незаконной, и государственные контролирующие органы в ходе проверок могут выявить данное нарушение внутрибанковских процедур по принятию решения о финансировании заемщиков, с целью пособничества в хищении денежных средств Банка, будучи в преступном сговоре с другими членами КК ГБ в лице Узбекгалиев Р.Х., Татишева Е.Н., Исенова Б.С., Тасибекова Б.А., а также Налобина В.Г., замещающего члена КК Рамазанова А.С., подписали изготовленный Жаримбетовым, Солодченко, Ефимовой и Садыковым второй экземпляр фиктивного протокола заседания Кредитного Комитета Головного Банка за аналогичным номером и датой без фактического проведения заседания КК ГБ. Похищенные денежные средства посредством финансовых операций легализовали и использовали в интересах ОПС, в том числе и в накачке капитала». (стр. 322-323)

Аблязов — как и многие из нас, простых смертных — остановиться, когда деньги сами идут в руки, конечно, не мог. Алчный, он использовал фирмы и людей по несколько раз. Так произошло и с фирмой «Карт-Бланш». Во второй раз они с подельниками запросили через это ТОО 8,5 миллиардов тенге. Новую причину выдумывать не стали, воспользовались проверенной — для пополнения собственных оборотных средств. Как вы уже догадались, деньги выдали без положительных заключений подразделений банка (управления кредитных рисков, юридического управления и управления комплаенс-контроля) и без фактического проведения заседания кредитного комитета.

Да, деньги, конечно, выдали, буквально в этот же день они упали на срочно открытый депозит самого БТА. Но через 2 недели сумму со счета сняли, кредит досрочно погасили, заплатили даже банковское вознаграждение. Вот только из-за того, что займ вернулся раньше времени, банк оказался в убытке — ущерб в результате этих манипуляций был более 4 миллиардов тенге. Вот как этот эпизод потом будет отражен в приговоре.

Из приговора суда:

«… руководители ОПГ Жаримбетов Ж.Д. и иное лицо, используя свои служебные полномочия, нарушая установленную Банком процедуру, с целью освобождения аффилированной компании от уплаты штрафа, вопреки законным интересам Банка незаконно приняли решение о неприменении штрафных санкции за досрочное погашения кредита, путем подписания протокола заседания ККГБ № 66 от 31.07.2007 года без фактического проведения заседания ККГБ, которое подтверждается заключением специалистов АФН РК по данной компании, составленное в соответствии с постановлением следователя о назначении документальной проверки от 18.03.2010 года. Согласно отчета специалистов аудиторской организации ТОО „Asser-consulting“ по результатам документальной проверки от 05.08.2010 года ТОО „Фирма Карт-Бланш LTD“ незаконно была освобождена от штрафа, причинив существенный вред Банку в размере 4 246 919 917 тенге». (стр.324)

Свой карт-бланш, Аблязов, конечно, использовал. Как мы видим, в преступных умыслах, которые вылились в весьма конкретные тюремные сроки — сам Мухтар Кабулович, правда, пока слишком далек от своих 20 лет «за колючей проволокой». Сейчас он занят политическими провокациями в соцсетях: впрочем, в последнее время его «разоблачающие посты» стали набирать все меньше лайков. А для интернет-аудитории потеря лайков как потеря голосов избирателей — тяжелая утрата. Пережить которую нелегко даже на Лазурном берегу.