Эпизод 1: Мексиканские бобы и аргентинская кукуруза
Фото: из открытых источников
В эту цифру трудно поверить, но именно 7 миллиардов долларов, вывез из страны беглый олигарх Аблязов Мухтар и аккуратно положил на свои счета. Теперь он живет в прекрасной, но такой далекой Франции и рассказывает всем, что стал «жертвой режима», провоцируя скандал за скандалом. В бегах он предпочитает говорить с бывшими соотечественниками с помощью интернета, и как правила, это монологи. Чаще него в социальных сетях сегодня публикуется, пожалуй, только популярная певица Ерке Есмахан: ее песня «Кайда?» в ютубе набрала больше 65 миллионов просмотров. И иногда, кажется, будто поет она именно об Аблязове: ведь его тоже нет ни в одном городе Казахстана.
Мухтар Кабулович, впрочем, и не скрывает, что живет на «нажитое непосильным трудом» за границей и ни в чем не нуждается. Вот только он умалчивает о том, как на самом деле стал миллиардером и «навел порядок» в БТА банке, председателем совета директоров которого он был почти 4 года. Финансовый институт с тех пор перестал быть банком, несмотря на огромные вливания.
Мне же никак не дают покоя те самые 4,5 миллиарда, которые беззастенчиво взял себе «наш герой». Если верить приговору суда — Аблязов прихватил с собой и пенсионные отчисления казахстанцев, а значит и мои и ваши. Я по полочкам разобрал все известные теперь схемы отмывания этих денег и пришел к простому выводу: месье Аблязов — талантливый вор, которому часто везло.
Финансовая империя, которую выстроил господин Аблязов, действительно была довольно масштабной. В преступной схеме по отмыванию денег участвовали, по подсчетам следователей, больше ста человек. Это не считая мелких исполнителей, которые, как правило, даже не подозревали, что помогают грабить страну.
В целом же Аблязов выводил деньги в основном с участием двух подконтрольных ему структур. Первая использовала в преступной схеме зарубежные оффшорные компании, вторая — компании-резеденты.
Управление корпоративного бизнеса № 6 БТА банка — и есть та самая структура, которая работала с оффшорами. Его возглавит проверенный Аблязовым человек — Вероника Владимировна Ефимова: в 2017 году ее вина будет полностью доказана и ее осудят. А пока управление под руководством Ефимовой наделяется особыми, сверх привилегированными полномочиями — оно будет вправе оформлять кредиты и выводить денежные средства без какого-либо согласования с другими контролирующими органами БТА и соблюдения процедур. Чем управление № 6, не путать с палатой под тем же номером, будет неоднократно и весьма успешно пользоваться.
У Госпожи Ефимовой, которую Аблязов «перетащит за собой» в банк из своей же компании «Астана Холдинг», вообще будет много весьма специфических обязанностей: она будет отвечать за подбор номинальных руководителей и учредителей из числа доверенных лиц именно под ее пристальных вниманием подконтрольные компании подпишут сотни документов, необходимых для выдачи незаконных кредитов это Ефимова будет следить, чтобы подразделения БТА своевременно, а еще лучше в ускоренном темпе, финансировали аффилированные с Аблязовым фирмы И, наконец, она же будет контролировать, как исполняются обязательства по выданным займам, и следить за подготовкой документов для пролонгации действия кредитных договоров и соглашений.
Компании-резиденты выпала доля обслуживать специально созданному ТОО «Development, Consulting, Management»: в него войдут сразу 18 формально самостоятельных юридических лиц. Но все они будут в беспрекословном подчинении у господина Аблязова и помогут ему присвоить сотни миллионов тенге.
Чего только стоит его афера с бразильскими соевыми бобами и аргентинской кукурузой?! В 2006 году у олигарха «все прошло как по маслу». Он создаст подставную компанию и не где-нибудь, а на Кипре и два года подряд (с 2006 по 2008) ее работники будут делать вид, что не представляют себе жизни без бобовых и поэтому будут покупать их у фирмы с поэтичным названием «BUNGE SA». В итоге им регулярно выдают кредиты в БТА банке.
Аблязов в эти годы его председатель совета директоров, поэтому в деньгах отказа, естественно, нет. Причем, никто не оценивает залоговое имущество фирмы, не пытается ознакомиться с юридической экспертизой самих проектов, и уж, конечно, никому нет дела до управления рисками. В общей сложности в итоге пройдет 6 займов и все эти деньги осядут на счетах оффшорной компании «Moranta Invest (Cyprus) Limited».
Компанию «Moranta Invest (Cyprus) Limited» Аблязов приказывает открыть в 2006 году. Директорами числятся две гражданки Кипра с одной фамилией — трудно выговариваемой. Первый контракт подставные управляющие заключат больше чем на 8 миллионов долларов. Деньги в БТА будут просить под покупку соевых бобов. К делу сразу подключит то самое управление номер 6 и гигантскую сумму выдадут уже через 5 дней — без каких-либо проверок.
Еще через два дня компании понадобятся 17 миллионов долларов — на этот раз якобы на аргентинскую кукурузу. По проверенной схеме — деньги будут выделены снова и вскоре осядут на оффшорных счетах на острове в Средиземном море.
При этом формальные директора-иностранцы зачастую даже и не знают, что от их имени проводятся какие-то финансовые операции.
Так, если верить приговору, в апреле 2008 года, «Moranta Invest (Cyprus) Limited» получит кредит в 11 миллионов долларов в то время, когда директор этой компании будет отсутствовать.
В итоге олигарх с подельниками пройдет по этой схеме, как уже говорил, шесть раз — подставную фирму в то время так никто и не проверит. Зато на счетах осядут 6 миллиардов тенге, хотя в Казахстан не доставят ни грамма бобов или кукурузы.
Сам Мухтар Кабулович в это время, что есть силы, создает иллюзию успешного руководителя. Через подставные фирмы покупает акции БТА банка, тем самым искусственно завышая их стоимость –а значит и авторитет самого финансового института.
Позже, как мы знаем, Аблязов сбежал. Действовал он при этом весьма прагматично — (все-таки дает о себе знать образование физика-теоретика): годами создавал империю и грабил банк, которым руководил.
Впрочем, везло олигарху и на партнеров, любящих деньги, так же сильно, как и он. Один из них, например, английская компания «Eastareadge Capital Limited». Она занималась отмыванием, словно в хорошей прачечной, похищенных активов, а потом управляла ими. В том числе и теми, которые заработали на пресловутых, никогда не существующих бобовых.
Аблязову было важно, чтобы в «липовых» компаниях, таких как «Eastareadge», он не числился в списках управляющих, а, значит, установить с ним взаимосвязь было бы крайне проблематично. Эта компания особенно пригодится беглому миллиардеру, когда потом Высокий суд Лондона будет искать его активы за рубежом, а руководители фирмы — они же доверенные лица Аблязова — будут скрывать его имя, переписывая задним числом сведения о конечном бенефициаре.
А прятать бывшему председателю совета директоров поверьте было что: особняк на Бишопс Авеню: 1) с бальным залом длиной 50 футов, библиотекой, 9 спальнями, бассейном и турецкими банями на 12 персон. 2) поместье в графстве Суррей — площадью 100 акров, включающее 8 домов, газоны, дендрарии, формовые сады, и сады, обнесенные стеной, озера и лесные насаждения, 3) и три квартиры в престижных районах Лондона — на Элизабет Корт, на Альбертс Корт и в Сент Джонс Вуде.
Понимая это, у меня сейчас язык не поворачивается назвать Аблязова Мухтара — жертвой какого бы то ни было. Теперь он живет во Франции — там говорят синоптики в это время года уже тепло. Единственное, за что можно переживать так это — что подарят на день рождения. 16 мая у Мухтара Кабуловича — был юбилей — 55 лет. А с теми деньгами, что он вывез из Казахстана — мечтать о чем-то необычном, наверное, крайне тяжело.