Два стула для Мухтара Аблязова
Фото: из открытых источников
Одной рукой олигарх создавал себе образ этакого благодетеля, мечтающего о процветании БТА и всех его клиентов, а другой безбожно грабил его. Помогали же ему в этом такие же, как он, мечтатели. Те, кто грезил о собственном благополучии и старался не вникать в то, что вместе с шефом опустошают счета, на которых простые люди хранили свои сбережения. Причем, сообщники тоже пытались усидеть на двух стульях: как правило, они числились сотрудниками какого-то подразделения банка, а за отдельную плату или просто желая выслужиться, соглашались быть подставными директорами оффшорных компаний с единственным полномочием — подписывать заявки на миллионные кредиты.
Пожалуй, самый яркий тому пример эпизод хищений тот, в котором с помощью ТОО «Управляющая компания Estate Construction Servis» ограбило «ТуранАлем» больше чем на 3 млрд. тенге.
Estate Construction Servis зарегистрировали в Алматы в начале декабря 2005 года. Его учредителями выступили ТОО «Нак-сервис» в лице уже известного нам менеджера БТА господина Жадикова с 99,9% и некоего Имангазиева с 0,1%. Кстати, последний позже был даже директором компании в течение 9 месяцев. Само товарищество собственных активов не имело. Зато имело огромное желание взять в кредит 2 667 359 170 тенге и 70 миллионов долларов якобы для приобретения недвижимости в клубном поселке Kapchagay Marine Club и двух жилых комплексах — «Терренкур» и «Жеруйык».
Суть фирмы с самого начала была — «пустышка», на которую оформят кредит. Поэтому особо с ней не церемонились: документацию на получение займа готовили, как говорится, лишь бы что-то было. Проще перечислить, какие бумаги имелись, чем те, которые требовались по правилам, но отсутствовали. Все четко понимали — за этим ТОО стоит сам Мухтар Кабулович, и не стоит ничего усложнять лишними вопросами.
Из приговора суда:
«Аблязов М.К. и Жаримбетов Ж.Д., являясь руководящими должностными лицами АО „БТА Банк“, то есть лицами, связанными с Банком особыми отношениями, непосредственно имея заинтересованность в получении кредита на подконтрольную компанию ТОО „УК ЕСS“, с целью сокрытия своих преступных действий, пользуясь неограниченным влиянием в Банке, в нарушение кредитной политики Банка, обеспечили финансирование ТОО „УК ЕСS“ без решения Совета Директоров Банка в обычном порядке, то есть через Кредитный Комитет. В свою очередь члены Кредитного Комитета, являясь пособниками совершаемого преступления, достоверно зная, что данное ТОО через доверенных лиц и оффшорные компании непосредственно контролируется Аблязовым М.К. и Жаримбетовым Ж.Д., беспрепятственно заведомо незаконно содействовали совершению преступления путем одобрения кредитования данного предприятия и увеличения лимитов финансирования. Аблязов М.К. и Жаримбетов Ж.Д., претворяя свои преступные замыслы в реальные действия, планируя совершение хищения денежных средств Банка, достоверно знали о незаконности своих действий, а также о том, что согласно ст. 2 п. 4 „Положения о КК ГБ“, решения Кредитного Комитета обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями Банка. В свою очередь Кредитный Комитет в вышеуказанном составе, доводя преступные планы Аблязова М.К. до логического завершения, действуя согласованно, осуществил беспрепятственное и положительное рассмотрение вопроса об установлении лимита финансирования, несмотря на достоверно известные факты о неплатежеспособности данной компании». (стр. 226)
Схема хищений была, на мой взгляд, весьма примитивной. От имени Estate Construction Servis была подана заявка на кредит. Через несколько дней по ней было принято положительное решение. А потом вовлеченные в преступную схему сотрудники банка, что называется, от всей души отвешивали фирме-новичку неслыханных преференций. Например, дали отсрочки на 30 дней на предоставление решения общего собрания участников об обращении в БТА за кредитом и предоставлении залога, в формировании полного кредитного досье и получении всех необходимых заключений и так далее.
И это притом, что Estate Construction Servis больше напоминала обнаженную даму: не было у компании ни заключения управления кредитных рисков, ни заключения об оценке залогового имущества, как и заключений управления экономической безопасности и юридического. Картину дополняло то, что ТОО было, напомню, в бизнесе новичком.
Ну, и ко всему прочему практически без денег: его уставной капитал на 11 сентября 2006 года составлял 13,5 миллионов тенге. А кредит, напомню, просили в 3 330 259 552 тенге. Мягко говоря, несоизмеримо, не правда ли? Но если руководство говорит «надо», в банке все, кто положено, говорят «есть!». В итоге займ одобрили в полном объеме, и вскоре деньги упали на указанные сообщниками счета. А дальше, так сказать, по традиции, сумму прокрутили через несколько финансовых операций — украденное в итоге было легализовано. На суде спустя почти 10 лет участвовавшие в афере уже бывшие сотрудники банка почти подетально вспомнили все, что творили и под чьим чутким руководством. Жаксылык Жаримбетов, экс-зампредседателя «ТуранАлема», даже раскаялся в содеянном и признал вину полностью.
Позже, уже в августе 2006-го, у Estate Construction Servis появился еще один директор с правом первой подписи — господин Бейсенов. Правда, в свободное от подписания липовых документов время, он будет заниматься общехозяйственными вопросами фирмы. Я так понимаю, считался кем-то типа завхоза. От уголовной ответственности в 2017-м его в итоге освободят — он будет сотрудничать со следствием и поможет в раскрытии преступления, чем и облегчит свою участь. А того самого господина Жадикова, который числился основным учредителем липовой фирмы и активно участвовал в получении кредитных миллионов, объявят, как и его начальников, в розыск. К слову, и Жадиков, и Бейсенов одновременно были сотрудниками и в других подконтрольных Аблязову подразделениях. Впрочем, в умении сидеть на двух стульях они были не одиноки. Вот краткий список тех, кто играл сразу на нескольких фронтах в этой империи зла.
Из приговора суда:
»…заключением аудиторской организации «ASSER CONSULTING» по результатам документальной проверки ТОО «Управляющая компания ЕСS» выявлены: — признаки централизованного управления — ТОО «УК ЕСS» входит в группу ТОО «Управляющая компания „Development, Consulting, Management“; — признаки централизованного управления физических лиц — юрист Усеров М.С. являлся представителем ТОО в органах юстиции г. Алматы и уполномоченных органах РК. Также Усеров представлял интересы группы предприятий, входивших в группу УК DСМ по вопросам пере/регистрации в органах юстиции г. Алматы и других уполномоченных органах. Кроме того, Усеров занимал должность директора в ТОО „Новый Калкаман“ и ТОО „Куат-Алем“, входивших в УК DСМ. Директор ТОО „УК ЕСS“ Бейсенов одновременно занимал должность заместителя директора в ТОО „Каменское плато“, также входившей в УК DСМ. Он же работал в должности менеджера в УК DСМ. Главный бухгалтер ТОО „УК ЕСS“ Райханова Г.М. одновременно работала главным бухгалтером в ТОО „Баск-Инвест“ и ТОО „Абзал-Т“, входивших в УК DСМ. Нуржигитов Н.С. являлся менеджером в ТОО „УК ЕСS“ и занимал должность менеджера в ТОО „Express Development“, входившего в УК DСМ». (стр. 891)
Само ТОО Estate Construction Servis, как уже было озвучено, входило в состав Управляющей компании «Development, Consulting, Management». Это специально созданная группа объединяла фирмы-резиденты, в нее входило сразу 18 формально самостоятельных юрлиц. И все они были в беспрекословном подчинении у господина Аблязова и помогли ему присвоить сотни миллионов тенге. Estate Construction Servis в этом плане в числе передовиков: с ее помощью подельникам удалось обогатиться больше чем на три миллиарда. Сам долг перед БТА до сих пор не погашен. Впрочем, в банке, заявляют, что работа по возврату украденных беглым олигархам денег, продолжается. А значит, ставить точку в этом эпизоде, да и в самом громком деле пока еще рано.
Не ставит ее и сам месье Аблязов, который теперь живет во Франции и на бедность не жалуется, как и его родственники. Правда, все время сетует, что приговор в 20 лет за хищения в БТА — всего лишь политический заказ Ак Орды. Но эпизод за эпизодом из уголовного дела и десятки свидетельских показаний, на мой взгляд, говорят явно не в его пользу.