Аблязов и бизнес second-hand — игра на 100 миллионов долларов
Фото: из открытых источников
Еще в апреле 2002 года руководство «БТА» и «Казкоммерцбанка» для реализации совместных проектов зарегистрировали ТОО «Spectrum-S». Когда общие дела закончились, товарищество просто бездействовало. Однако в 2006 году Мухтар Кабулович неожиданно вспомнил об этой компании, переименовал ее в ТОО «Каменское плато» и решил использовать в своих махинациях. Для этого в состав учредителей фирмы ввели нового игрока — оффшорную компанию Gambac Limited, она имела долю в 99% и регистрацию на Британских Виргинских островах. Руководили ею, по сути, четыре женщины из Управления корпоративного бизнеса № 6 «БТА банка» — той самой спецструктуры, которая была создана для работы с оффшорами.
А официальным директором ТОО был назначен некто господин Бейсекеев, который в том самом управлении трудился начальником юридического отдела. На новую руководящую должность он согласился добровольно в расчете на солидные дивиденды. Поговаривают, что служил он «движимый личной заинтересованностью в угоду работодателю и беспрекословно выполнял указания Аблязова, которые он передавал через более приближенных людей».
После подельники обратились в БТА — с предсказуемой просьбой — выдать кредит. Документы подготовили с невероятной скоростью, что называется, в кратчайшие сроки. В качестве основания для займа указали приобретение земельных участков. В итоге почти 105 млн. долларов на два года им, конечно, выдали. Причем, введенные в курс дела менеджеры банка сделали так, чтобы ТОО «Каменское плато» — новичок на рынке — получило еще и привилегии и льготы. Так, товариществу предоставили месяц отсрочки на формирование полного кредитного досье и получение всех заключений. Тем самым, были удалены все правовые препятствия для хищения денег из «ТуранАлема» через эту фирму.
Когда сумма упала на счета, подельники вновь обратились в банк: они попросили увеличить лимит кредитования почти до 109 млн. долларов. И никого не смутило то, что «Каменское плато» являлось вновь образованной компанией без наличия собственных средств и опыта работы. С другой стороны, кого это могло насторожить? Ведь все, от кого завесило решение давать в долг или нет, были в курсе дела, знали, кто за этим всем стоит, и всячески во всем помогали.
Уже когда деньги лежали на счетах ТОО, подельники стали подделывать документы — подписывать липовые дубликаты опросных листов, из которых исключили незаконно предоставленные льготы товариществу. И уже в обновленном виде предоставили их для проверки специалистам Агентства по финансовому надзору.
Но аппетит приходит во время еды. И подельники решили не останавливаться на достигнутом, точнее — украденном. В 2007 году они зарегистрировали ТОО «Компания Митра». А чтобы ее контролировать, ввели в состав управляющих аффилированную оффшорную фирму Dowring & Associates Inc, так сказать, для обеспечения надлежащего контроля со стороны ОПГ. Отвечали за работу уже хорошо известные нам сотрудники Управления корпоративного бизнеса № 6 «БТА банка». И в директорах этого ТОО по очереди побывали многие работники этой структуры: сначала — менеджер-администратор Кудиярова, затем — менеджер-координатор Кубаева и так далее.
Когда фирме создали какой-никакой имидж, подельники решились на бизнес-сделку от ее имени. По указанию Аблязова, для придания мнимой законности, они заявили, что намерены купить 99% доли в уставном капитале ТОО «Каменское плато». Для чего обратились в БТА с просьбой профинансировать эту сделку: для приобретения доли в уставном капитале компании они попросили почти 18 млрд. тенге.
Из приговора суда:
«Исполняя свои обязанности в ОПГ управляющий директор Банка — иное лицо, исполнительный директор Банка Садыков, сотрудник УКБ № 3 Нарымбетов, используя свое служебное положение, обеспечили в отсутствие надлежащим образом оформленного кредитного досье, предоставление в Кредитный Комитет документов на выдачу кредита ТОО „Компания Митра“. При этом, Садыков и Нарымбетов, исполняя незаконные указания руководителей ОПС Аблязова и ОПГ Жаримбетова, ускоряя процедуру положительного рассмотрения заявления ТОО „Компания Митра“ о финансировании, организовали подготовку заведомо незаконного документа — опросного листа, что позволяло ускорить принятие положительного решения на открытие финансирования ТОО „Компания Митра“, тогда как установление лимита финансирования не относится к вопросам, решения по которым могут быть приняты путем подписания опросного листа членами Кредитного Комитета». (стр. 201).
Перечить, как вы понимаете, никто не стал, кредитный комитет проголосовал «за», деньги в короткий срок выдали. При этом руководству банка, которое, понятное дело, отрицало свою причастность, было достоверно известно, что заемщик — ТОО «Компания Митра» — являлся фирмой новой, что у него отсутствуют соизмеримые с размером кредита собственные средства и необходимый опыт.
К сведению, фирма предоставила отчетность, в которой говорилось, что ее уставной капитал составляет 110 000 тенге при сумме кредитования 17 492 800 000 тенге. Тем самым, сотрудники банка, которые одобрили кредит, нарушили собственные требования, согласно которым запрещалось финансировать стартовые проекты в случае отсутствия у заемщика текущей деятельности, опыта в кредитуемой деятельности, а также дополнительных источников поступления средств. Но, несмотря на все эти «против», кредит одобрили и выдали.
После этого, по указанию Аблязова, был оформлен договор купли-продажи доли в ТОО «Каменское плато» за почти 17,5 млрд. тенге, между Мухтаром Кабуловичем, как продавцом, и директором ТОО «Компания Митра» в лице директора уже некой госпожи Бекбаевой. Другими словами, благодаря этому были подготовлены юридические основания для перечисления похищенных денег на личный счет олигарха.
Но похитить деньги — одно дело, их нужно было легализовать. И подельники разработали новую схему. Придавая мнимой сделке купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «Каменское плато» законную основу, активный член ОПГ, как называли в суде бывшую сотрудницу Управления № 6 госпожу Серго, использовала свое служебное положение. Как представитель компании Dowring & Associates, Inc. подписала решение как единственный учредитель ТОО «Компания Митра», что надо купить у Аблязова 99% в уставном капители «Каменского плато» за те самые почти 17,5 млрд. тенге.
И, о чудо! Через две недели похищенные средства поступили на счет Аблязова в алматинский филиал банка. А потом уже по его распоряжению ушли в «ТуранАлем Секьюритис» на счет в «Центральный депозитарий ценных бумаг» для их дальнейшей легализации, как вы уже догадались, под видом операций с ценными бумагами. Мухтар Кабулович оформил сразу несколько клиентских заказов на совершение операций с ценными бумагами, которыми владели 5 подконтрольных ему же компаний. Вот так деньги и ушли… под благородным, благовидным и даже благочестивым предлогом.
Из приговора суда:
«Всего при вышеуказанных обстоятельствах Аблязов и вышеуказанные участники организованной преступной группы, действуя в едином умысле, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств Банка с использованием подконтрольных компаний ТОО „Каменское плато“ на сумму 8 821 412 000 тенге и ТОО „Компания Митра“ на сумму 17 492 800 000 тенге, с последующей их легализацией. Похищенные денежные средства посредством ряда финансовых операций, легализовали и использовали в интересах ОПС, в том числе и в накачке капитала. Тем самым, Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д. совершили преступление, предусмотренное ст. 176 ч.3 п. „а“, „б“ УК РК (в редакции от 16.07.1997 года), присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере на сумму 26 314 212 000 тенге». (стр. 205).
Аблязов, как я уже говорил, никогда прежде не комментировал конкретные эпизоды своей «деятельности». Все обвинения он называет фальсификацией и политическими играми, а себя — неугодным для «Ак Орды» человеком. В суде, правда, установили, что именно Мухтар Кабулович открыл брокерские счета в «ТуранАлем Секьюритис» и проводил потом операции с ценными бумагами для легализации похищенной суммы: есть результаты почерковедческой экспертизы. С этим фактом спорить сложно, хотя, уверен, что и он вызовет нарекания у беглого олигарха. Ведь за столько лет в иммиграции он привык винить в происходящем с ним кого угодно, только не себя.